乐山电力股份有限公司定于2001年11月30日上午9时,在公司四楼会议室召开公 司2001年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议《关于修改公司＜章程＞的议案》；

    2、审议《关于调整公司董事的议案》；

    3、审议《关于调整公司监事的议案》。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    2、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托授权代理人出席, 该代理人不必 是公司股东；

    3、截止2001年11月23日下午,交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

    三、会议登记方式

    1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、 持股凭证和出席人 身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续, 委托代理 人必须持有本人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真 方式登记。

    2、登记地点：四川省乐山市中区嘉定北路46号,乐山电力股份有限公司董事办。

    3、登记时间：2001年11月28日（上午8：00-12：00,下午2：30-6：00）。

    四、注意事项

    会期半天,交通费、食宿自理。

    五、联系方式

    联系人：李 江 贺隆春 谭 俊

    电 话：0833-2445801

    传 真：0833-2445900

    特此公告