公司于2007年5月23日以书面送达或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第二次临时会议的通知,2007年5月30日公司第六届董事会第二次临时会议以通讯方式如期举行,会议应到董事11名,实际出席会议董事11名,公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

    审议通过了《关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告》。(全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

    为便于听取广大投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议,公司特设立如下联系方式：

    联系人：谭俊 曾跃驰 何卿尧

    电 话： 0833－2445800、2445850

    传 真： 0833－2445800、2445850

    电子邮箱：600644@VIP.163.COM

    联系地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号

    邮 编：614000

    欢迎广大投资者和社会公众对本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议。

    特此公告。

    乐山电力股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年七月四日