乐山电力股份有限公司第六届监事会第二次会议,于2007年4月13日下午在公司本部五楼小会议室召开。会议由监事会主席杜品春先生主持,公司5名监事有3名出席了会议,监事赵卫华、郑大金因公请假书面委托杜品春监事代行职权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：

    一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2006年度监事会工作报告。监事会认为：2006年公司能严格按照《公司法》、公司《章程》及相关法律、法规和证券监管部门的要求规范运作,积极推进改革,加大创新力度,加强内部审计监督,强化内部管理,内控制度日趋完善。公司董事会决策水平进一步提高,在决定公司重大问题时,更趋规范、科学,重大问题均经公司股东大会审批,符合公司《章程》和相关法律法规的要求。公司董事、经理在执行公司职务时,能勤勉尽责,恪尽职守,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2006年年度报告及其摘要的议案。根据《证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求,公司监事会对董事会编制的2006年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部相关管理制度的有关规定；

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2006年度计提各项资产减值准备以及预计负债的议案。

    四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2006年度大额资产减值准备转回的议案。

    五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2006年度财务决算报告。

    六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。

    七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司预计2007年度日常性关联交易的议案。

    八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2006年度日常性关联交易的议案。

    九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了续聘四川君和会计师事务所的议案。

    十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了修改公司《章程》部分条款的议案。

    十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了修订公司会计政策、会计估计的议案。

    以上议题中第1、2、3、5、6、9、10、11议题须提交公司年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    乐山电力股份有限公司监事会

    二00七年四月十七日