公司第五届董事会第十三次临时会议于2004年4月26日以通讯方式召开。公司12名董事全部参加会议,公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过了公司二OO四年第一季度报告；

    二、审议通过了关于召开公司二OO三年年度股东大会的议案(二OO三年年度股东大会的通知附后)。

    特此公告