乐山电力股份有限公司第五届监事会第五次会议于2004年2月24日下午2：00时,在公司本部三楼会议室召开。会议由监事会主席向志军先生主持,公司5名监事有4名参会,黄荣浩监事请假并书面委托李宏监事代行职权。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并形成决议如下：

    1、审议通过了公司二00三年度监事会工作报告；

    2、审议通过了关于计提资产减值准备和预计负债的议案；

    3、审议通过了公司二00三年年度决算报告；

    4、审议通过了公司二00三年利润分配的议案；

    5、审议通过了公司二00三年年报及摘要；

    6、审议通过了公司拟增加对乐山市沫江煤矸石坑口火电有限责任公司投资的议案。

    其中议案1、3、4、5、6须提交股东大会审议通过。

    会议还听取了关于公司撤出温泉供水公司投资的情况报告。认为此事已拖了多年,应尽快通过法律手段,早日收回投资,以维护公司的利益。

    特此公告