郑重提示:监事会全体监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2005年2月25日,申能股份有限公司第四届监事会第十一次全体会议在公司本部召开。会议应到监事5名,实到监事5名。监事长仇伟国主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了如下决议:
    一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2004年暨第四届监事会工作报告》。并同意提交公司股东大会审议。
    二、以全票同意通过了《申能股份有限公司监事会2005年工作要点》。
    三、以全票同意通过提名公司第五届监事会由五名监事组成,任期三年。同意仇伟国、张行、陈伟芳为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提交公司股东大会选举;另两名职工监事由公司职工大会民主选举产生。
    四、以全票同意通过了《申能股份有限公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告》。监事会认为,公司对2005年度将要发生的日常性关联交易的预测,符合公司生产经营实际情况的需要,监事会将对交易行为的客观性和公允性进行跟踪监督。
    以上事项,特此公告。
    
申能股份有限公司监事会    2005年3月1日
    附件:申能股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历:
    仇伟国同志简历
    仇伟国,男,1952年9月生,学历,大学本科,中共党员,经济师,现任申能(集团)有限公司副总经理、党委副书记;申能股份有限公司监事长。
    仇伟国同志曾任上海市委组织部科技干部处副处长;上海市计划委员会组织处处长;申能股份有限公司党委书记、董事、副总经理。
    张行同志简历
    张行,女,1960年3月生,学历,在职研究生,中共党员,经济师,现任上海市上投实业有限公司 总经理;申能股份有限公司监事。
    张行同志曾任上海市上投实业有限公司项目部经理、总经理助理、总经理。
    陈伟芳同志简历
    陈伟芳,女,1968年3月生,学历,大学本科,中共党员,经济师,现任交通银行上海分行业务部副总经理。
    陈伟芳同志曾任交通银行上海分行业务部信贷员、副科长、科长。