郑重提示：监事会全体监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年2月2日,申能股份有限公司第四届监事会第十次全体会议在上海召开。会议应到监事5名,实到监事5名,监事长仇伟国先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议了三项议题,全体监事以举手表决的方式通过如下决议：

    一、同意《申能股份有限公司2004年年度报告》及其摘要,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。监事会认为,上述报告及其摘要的各项财务经济指标,真实地反映了公司的财务状况和经营情况,财务会计文件无虚假记载或重大遗漏,有关资产减值准备金的计提合法有效,依据充分。

    二、同意《申能股份有限公司2004年度财务决算报告》,其中,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。监事会认为,公司2004年主要经济指标都较上年明显增长,本部资金收入和运用符合公司实际情况,真实反映了公司目前的财务状况和经营情况。

    三、通过了《申能股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。监事会认为,公司前次募集资金,均按规定用于增发募股说明书承诺的投资项目,未挪作他用。各项目的建设或运营都处于良性循环。

    以上事项,特此公告。