申能股份有限公司第一届第8次董事会于1995年11月8日（星期三）在本公司召 开，董事会通过了公司关于发行B股的决议，并决定于1995年12月9日以通讯方式召 开临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

    一、会议内容：按照《公司法》要求，规范股本结构和筹措外资，满足上海电 力能源建设资金的需求，本公司拟发行6亿股人民币特种股票（B股）。

    申能公司为全国电力能源建设投资领域第一家改制为股份制公司的上市公司。 自1987年至1994年，公司相继参与投资了吴泾热电厂六期、石洞口二厂一期、外高 桥电厂一期、天荒坪抽水蓄能电站等项目。

    随着上海国民经济和社会发展，对电力有一定的增长需求，据预测，到2000年 前后，本市装机容量在目前基础上翻一番，达到1200万千瓦，到2010年将达2100万 千瓦左右。

    为满足对电力的需求，公司拟对吴泾八期（2X60万千瓦机组）等电力项目进行 投资。申能公司对电力的投入逐年增加，从最初的每年3-4亿元增加到每年8－10亿 元，到1995年上半年止，申能对电力项目的投资已达53亿元。

    1992年申能电力开发公司改制成申能股份公司后，税后利润从3.3 亿元增加到 1994年的4.9亿元，平均年增长率达21.4％。这次公司董事会决定发行B股，系为投 资新建电站，以满足上海国民经济增长对电力的需求，一旦新电厂投运，将可提高 对股东的回报。

    二、参加股东大会对象：1995年12月1 日在上海证券中央登记结算公司在册的 持有本公司股票的全体股东。

    三、会议方式：通讯表决。凡参加通讯会议的股东，均可采用通讯表决的方式 对会议内容进行表决。通讯表决截止期限为1995年12月9日（以当地邮戳为准）。

    请填妥以下表决单，邮寄或传真到本公司策划部，注明“大会表决”。

    地址：上海市常德路175号7楼

    邮编：200040

    电话：021—2499091

    传真：021—2498960

    该议程如获表决通过，将按规定程序报政府有关主管部门审批。