本公司第一届第三次股东大会于1995年4月21日在上海召开。 出席会议的股东 股本为215078.78万股,占公司总股本的89.51%。

    一、审议通过了《公司一九九四年度董事会工作报告》和《公司一九九四年度 财务决算报告》。

    1994年,公司各项经济指标完成较好,全年经营收入67738.77万元, 比上年增加 23.63%,经营利润52707.26万元,比上年增长9.92%,实现净利润48915.37万元, 比上 年增长10.57%,每股净利润0.2036元,比上年增加10.57%,每股权益1.58元,比上年增 加5.98%。

    1995年,公司将继续抓紧上海电力能源建设,加紧现代企业制度建设, 创造好的 经济效益,提高股东回报率。预计实现经营收入7.56亿元,税后利润5.06亿元。

    二、审议通过了《公司一九九四年度监事会工作报告》。

    监事会认为,公司提供的资产负债表、**及利润分配表和财务状况变动表** 反 映了公司的经***。1994年公司在建立现代企业制度等方面取得了一定成效。

    三、审议通过了董事会的分红方案

    会议以215078.78万股,占大会实到股数的100%, 表决通过了向全体股东每股分 现金红利0.16元(含税)的决定。

    四、审议通过了关于更换董事的决议。

    大会同意原董事阮福林、邹金宝先生分别因年龄和调动工作关系而不再担任本 公司董事,同时同意仇伟国、胡岳义先生担任本公司董事。

    五、审议通过了修改公司章程的决议。

    大会审议通过了对原公司章程第1条、第2条、第9条、第10条作修改的决议。