2002年8月19日,申能股份有限公司召开第四届董事会第三次会议。会议应到董事10名,参加表决董事10名。监事会成员列席了会议。经审议,会议一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《申能股份有限公司2002年半年度报告》及其摘要。

    二、审议通过了《申能股份有限公司独立董事工作制度》。

    三、审议通过了《申能股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。

    四、审议通过了《申能股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

    五、审议通过了《申能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

    公司《2002年半年度报告》全文及《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    以上事项,特此公告