申能股份有限公司第一届第六次董事会决定于1995年4月21日（星期五）， 在 上海市召开第一届第三次股东代表大会。

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会工作报告。

    2、审议公司监事会工作报告。

    3、审议公司的财务决算报告和预算方案。

    4、审议公司的利润分配方式〖以现金红利方式，每股可分0.155元（含税）〗。

    5、更换董事等事宜。

    6、修改公司章程。

    二、会议出席对象

    1、股东资格以1995年3月31日下午3:30在上海证券交易所在册为准。

    2、法人股每50万股以上（面值1元）（含50万股）者，不足可自行协商产生一 名代表。

    3、个人股每4万股以上（含4万股）者，不足可自行协商产生一名代表。

    股东代表不能出席会议的，可委托代理人出席（每一代表只能委托一次），委 托书请寄：上海市常德路175号7楼，邮编：200040

    3月底前请传真：（021）2575304

    4月起请传真：（021）2498960。

    4、登记时间：1995年4月5日 上午9:00-11:00下午1:00-4:30

    5、登记地点：上海市襄阳南路582号上海申能房地产公司

    6、登记凭证：（1）法人股东、个人股东的股票账户。（2）本人身份证、 法 人单位证明或授权委托书。（3）外地股东可将上述凭证传真到本公司。