2002年1月11日，申能股份有限公司召开三届董事会第十一次全体会议。 会议 应到董事12名，参加表决董事12名，监事会成员列席了会议。经审议，董事会同意 以原投资的吴泾热电厂六期工程发电部分为基础改制组建上海吴泾发电有限责任公 司。该公司生产规模为2台30万千瓦发电机组， 由公司与上海市电力公司以原已投 入的部分吴泾热电厂六期工程净资产5亿元作为注册资本金，双方股权比例各为50%。 有关改制组建上海吴泾发电有限责任公司的具体事宜，董事会授权公司总经理全权 处理。

    上海吴泾热电厂六期工程发电部分两台30万千瓦机组，由公司与原国家能投公 司各按50%出资比例合资建设。1996年因原国家能源投资公司体制变更， 其对上海 吴泾热电厂六期发电工程的权益转让给上海市电力公司。由于受项目投资主体变更 和国家电力体制变革等历史原因的影响，吴泾热电厂六期发电工程项目公司一直未 成立。

    现按《公司法》要求改制组建上海吴泾发电有限责任公司，将进一步规范公司 对吴泾热电厂六期项目的长期投资行为；有利于公司作为股东方加强对项目在财务、 经营及安全生产等方面的管理，提高项目的盈利能力，增加公司利润；吴泾发电有 限责任公司的成立也将增强公司在电力主业方面的竞争能力和控制力。

    以上事项，特此公告。