2001年8月22日,申能股份有限公司召开三届董事会第九次全体会议。会议应到 董事12名,参加表决董事12名,监事会成员列席了会议。会议听取了总经理所作的《 公司2001年上半年工作情况汇报》,并形成以下决议：

    一、审议通过了《申能股份有限公司2001年中期报告》及其摘要。

    二、根据公司第十三次股东大会授权, 同意公司按出资比例为浙江桐柏抽水蓄 能发电有限责任公司向中国工商银行浙江省分行借款提供担保,公司担保金额为3亿 元人民币,担保期限15年。

    三、为进一步提高公司工作效率, 决定对公司二届七次董事会有关公司经营活 动授权范围作如下修改：董事会在《公司章程》规定的权力范围内授权公司总经理 处理总额在公司上年末净资产1%范围以内（包括1%）的项目投资、资产经营、风险 投资、资产处置等事项,并由总经理在下一次董事会上报告。

    四、审议通过了《公司执行〈企业会计制度〉变更有关会计政策的报告》。

    五、决定对公司高中级管理人员实行激励制度。

    为进一步推进公司现代企业制度建设, 充分调动公司高中级管理人员的工作积 极性和创造性,促进公司持续稳定发展,公司在完成股东大会通过的年度利润计划前 提下,每年按公司实现净利润的千分之五比例提取奖励资金,用于奖励公司高中级管 理人员。董事会成立薪酬委员会,由其负责提出具体奖励办法。

    六、由于工作变动,董事会同意王敏文不再担任董事会秘书。经董事长提名,董 事会同意聘任陈铭锡担任董事会秘书,任期与本届董事会相同。（陈铭锡简历附后）

    附：陈铭锡简历

    陈铭锡,男,1967年12月生,大学文化程度,会计师,中共党员。 现任申能股份有 限公司副总经理、财务部经理。陈铭锡曾任申能电力开发公司财务部助理经济师、 会计师；上海申能金华事业公司总经理助理；申能股份有限公司财务部经理助理、 副经理；申能股份有限公司总经理助理。

    以上事项,特此公告。