2001年8月22日,申能股份有限公司召开第三届监事会第六次全体会议。会议应 到监事3名,参加表决监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事长 仇伟国先生主持了会议。经过认真审议,会议形成如下决议：

    一、由于工作变更,王知先生不再担任公司职工代表监事。 经公司职工民主选 举,由余永林先生担任公司职工代表监事,任期与本届监事会相同。（余永林先生简 历附后）

    二、审议了经审计的《申能股份有限公司2001年度中期报告》及其摘要, 审议 了《公司执行〈企业会计制度〉变更有关会计政策的报告》。监事会认为, 《申能 股份有限公司2001年度中期报告》及其摘要中的各项经济指标真实地反映了公司的 财务状况和经营情况,财务会计文件无虚假记载或重大遗漏。 有关各项资产减值准 备金的计提和会计调整符合财政部《企业会计制度》及其它有关制度规定, 合法有 效,依据充分。

    三、监事会成员列席了公司三届九次董事会, 听取了公司总经理所作的《公司 2001年上半年工作情况汇报》, 审议了董事会作出的《关于公司为浙江桐柏抽水蓄 能发电有限责任公司提供担保的决议》、《关于修改公司二届七次董事会有关公司 经营活动授权范围的决议》、《关于公司对高中级管理人员实行激励制度的报告》。 监事会认为,上述决议决策程序是规范、审慎的,符合《公司法》及《公司章程》有 关规定。

    以上事项,特此公告。

    附：余永林先生简历

    余永林,男,1965年10月生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。 现任申能股份 有限公司投资部副经理。

    余永林同志于1990年6月哈尔滨工业大学硕士毕业后,曾任安徽省能源集团公司 计划处处长,2000年6月进申能股份有限公司工作。