经申能股份有限公司董事会决定，定于1994年4月15 日在上海市召开申能股份 有限公司第一届第二次股东代表大会，有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1.审议公司1993年度董事会工作报告；

    2.审议公司1993年度监事会工作报告；

    3.审议公司1993年度财务报告及分配方案；

    二、参加会议登记办法：

    1.股东资格以1994年4月1日下午3:30在上海证券交易所在册为准。

    2.法人股按60万股（面值1元）以上（含60万股），个人按5万股以上（含5 万 股）指派或选派出一名代表，不足此限可分别按法人股每60万股，个人股每5 万股 自行协商产生一名代表，也可委托其他代表行使权利。股东代表不能出席大会的， 可委托代理人出席（每一代表只能委托一次），或委托公司董事会对议案进行表决 ，委托书请寄：上海市曹杨路500号7楼申能股份有限公司，邮编：200063，电话： 2547439，传真（021）2575304。

    3.登记时间：1994年4月8日上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。

    4.登记地点：浦东大道2330号 银珠商厦四楼

    5.登记凭证：(1)法人股东、个人股东的股票帐户；(2)本人身份证、法人单位 证明或授权委托书。

    6.外地股东可凭本人身份证、法人单位证明和凭证、授权委托书、个人股东的 股票帐户、股票交割单等传真到本公司。

    

申能股份有限公司

    一九九四年三月二十四日