申能股份有限公司第九次股东大会于1998年5月8日在上海召开, 出席会议的股 东及股东代理人共710人,代表股份218581.95万元,占公司总股本的83.01％， 符合 《公司法》和公司章程规定，公司通过记名投票表决，逐项审议通过了下列决议：

    一、以216970.7518万股同意，占到会股数的99.26％，表决通过了《公司1997 年度董事会工作报告》。

    1997年，公司超额完成各项经济指标，全年经营收入13482万元， 比上年增长 59.95％，净利润79435万元，比上年增长42.46％；每股净利润0.3017元， 比上年 增长42.46％，每股净资产1.92元，比上年增长10.98％。

    1998年，公司将继续投资上海电力能源建设，按现代企业制度要求，进一步规 范股份制运作，创造好的经济效益，提高股东回报率。预计实现税后利润8.03亿元。

    二、以216953.9178万股同意，占到会股数的99.26％，表决通过了《公司1997 年度财务决算报告和利润分配预案》。

    经大华会计师事务所审计，公司1997年度实现净利润91887万元， 剔除非正常 事项因素调整后净普79435元，以1997年度调整后净利润为分配基数，按10 ％提取 法定公积金7943万元，提取5％的公益金3972万元，提取15％任意盈余公积金11915 万元，本年度尚余可是供分配利润55605万元，加年初未分配3800万元， 合计当年 可供股东分配的利润59405万元，拟向全体股东每10股分现金红利2.00元(含税) ， 共计派发现金红利52662万元，剩余未分配利润6743万元结转下一年度。

    三、以216971.2818万股同意，占到会股份的99.26％，表决通过了按照中证监 会《上市公司章程指引》精神修改的《公司章程》。

    四、以216971.4018万股同意，占到会股数的99.26％，表决通过了《公司一九 九七年度监事会工作报告》。

    监事会认为，公司提供的资产负债表、利润及利润分配有和财务状况变动表如 实反映了公司的经营成果。1997年公司在资产经营以及在推进现代企业制度建设等 方面做了大量的工作，取得较大进步。

    五、以216971.0718万股同意，占到会股数的99.26％，表决通过了更换监事人 选事宜。

    原监事俞梦兰先生不再担任本公司监事，建议由蔡侬瑞先生担任，蔡侬瑞，男， 一九四八年五月出生，广东省澄海县人，汉族，中共党员，大专文化程度，经济师， 一九六八年七月参加工作，现任上海国际信托投资公司副总经济师，襄理兼金融一 部经理。

    主要经历：

    1961.9-1968.7 上海市复兴中学学生

    1968.8-1973.8 上海新海农场职工，副连长

    1973.8-1978.11 上海市五.七干校理论班学员，教员

    1978.11-1981.12 共青团上海市委组织部工作人员

    1981.12至今 上海国际信托投资公司，先后担任办公室副主任； 计划财 务部副经理，经理；财务会计部经理；公司副总经济师，襄理兼金融一部经理。

    六、以216970.4618万股同意，占到会股数的99.26％，表决通过了续聘大华会 计师事务所为公司1998年会计师事务所的决议。

    上海市联合律师事务所对大会全过程进行了监督和见证，决议有效，特此公告。

    

申能股份有限公司董事会

    一九九八年五月八日