一九九七年六月六日，申能股份有限公司第二届董事会在公司召开第五次会议。 公司应到董事10名，实到9名。会议根据公司1996年6月28日召开的第五次股东大会 决议，就公司部分非电力资产与申能(集团)有限公司进行资产置换达成以下决议:

    1、申能股份有限公司(以下简称申能股份)拟转让给申能(集团)有限公司(以下 简称申能集团)的资产内容:

    申能股份有限公司投资于上海申能房地产有限公司(申能股份占100%)、上海申 能科技发展有限公司(申能股份占90%)、上海申能建设租赁发展有限公司(申能股份 占70%)、上海物产有限公司(申能股份占51%)、上海申电房地产开发经营公司(申能 股份占50%)、上海申能金华股份有限公司(申能股份占29.3%)、上海华能联合开发贸 易公司(申能股份占20%)、上海申江特钢公司八家公司(申能股份占17.61%) 的长期 投资(股权)。

    2、关于转让价格:

    根据上海市资产评审中心确认的上海大成资产评估事务所对上述八家公司的申 能长期投资评估结果净资产为18649万元，由于评估基准日为1996年6月30日，而资 产交换将在1997年6月底前完成，考虑一年的利息收益，拟以20514万元的价格进行 资产转让。

    由申能(集团)有限公司出资收购这部分资产。

    以上转让方案尚需报上海市国资办审批后实施，实施完毕后另行公告。