本公司第七次股东大会于1997年4月30日在上海召开， 出席会议的股东股数为 215378.1376万股，经大会审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司一九九六年度董事会工作报告》和《公司一九九六年度 财务决算报告》。

    1996年，公司超额完成各项经济指标。全年经营收入83490万元， 比上年增长 12.86％；净利润55758万元，比上年增长9.78％；每股净利润0.2118元，比上年增 长0.19％（经配股增加2.3亿股股本摊薄后）；每股净资产1.73元，比上年增长15 .33％。

    1997年，公司将继续投资上海电力能源建设，按现代企业制度要求，进一步规 范股份制运作，创造好的经济效益，提高股东回报率，预计实现税后利润5.63亿元。

    二、审议通过了《公司一九九六年度监事会工作报告》。

    监事会认为，公司提供的资产负债表、利润及利润分配表和财务状况变动表如 实反映了公司的经营成果，1996年公司在增资配股和协助组建集团公司以及在推进 现代企业制度建设等方面做了大量工作，取得较大发展。

    三、审议通过了董事会提交的每股分现金红利0.16元（含税）的分红方案。

    大会实到股数215378.1376万股，2125266.732万股同意，5. 4680 万股反对； 105.9376万股弃权，同意股数占大会实到数的99.90％。

    四、审议通过了修改公司章程的决议。

    大会审议通过了对公司章程第十一条内容进行修改。由于公司于1996年实施配 股，股本结构发生变化，并于1996年12月12日重新进行了工商登记，现按《公司法》 要求，对此条款作出修改，修改后的第十一条条款为：

    公司注册资本等于公司的股本总额，为人民币263308.7769万元， 其中国有法 人股为211309.67万元，占股分总额的80.25％；社会法人股为26899.9069万元，占 股份总额的10.22％；社会公众股为25099.2万元，占股份总额的9.53％。

    上海市联合律师事务所对大会全过程进行了监督和见证，决议有效，特此公告。