申能股份有限公司第二届第四次董事会于1997年3月28日在上海召开。 会议审 议通过了如下决议:

    一、审议通过了公司1996年度工作报告。

    二、审议通过了公司1996年度财务报告和预分配方案:公司1996年度税后利润 55758万元,提取法定盈余公积金10％,计5576万元,公益金5％、计2788万元, 任意 盈余公积金8％、计4461万元。加上年初未分配利润2859万元,当年可供分配的利润 45792万元,每股分现金红利0.16元（含税）,共计42129万元。 剩余部分转作未分 配利润。以上预案提请股东大会审议。

    三、审议通过了修改后的《申能股份有限公司章程》（草案）。

    四、决定召开第七次股东大会。

    1、会议日期、地点:

    日期:1997年4月30日（星期三）下午1:30

    地点:建国宾馆（漕溪北路439号四楼）交通:821、42、43、50、73、89、93路 公交车。

    2、会议内容:

    （1）审议公司1996年度董事会工作报告。

    （2）审议公司1996年度监事会工作报告。

    （3）审议公司1996年度财务报告和分配方案。

    （4）审议《申能股份有限公司章程》（修改草案）。

    3、出席对象:

    （1）公司董事会、监事会全体成员；公司高级管理人员。

    （2）1997年4月11日下午收市后在上海证券中央登记结算公司在册的全体股东。

    4、登记办法:

    凡符合出席条件的社会法人股股东凭单位介绍信、股东帐户、社会公众股股东 凭股东帐号（委托他人出席请同时备妥授权委托书及代表人身份证明）,于1997年4 月16日（上午9:00至下午4:30）前往上海申能房地产公司（上海市襄阳南路582号, 近肇家浜路）办理登记手续。股东也可于4月16日前邮寄或传真到申能股份有限公 司（上海市常德路175号7楼）。

    会议期间出席会议的股东代表食宿交通费自理。

    公司电话:（021）62499091-20

    传真:（021）62498960

    邮编:200040

    联系部门:策划部