1996年7月24日，公司第二届第二次董事会在上海召开， 董事会通过了关于公 司1996年增资配股方案的决议，并决定于1996年8月28 日以通讯表决方式召开临时 股东大会。现将会议有关事项公告如下:

    一、会议内容:

    公司为全国电力能源建设投资领域首家改制为股份制的上市公司，自1987年至 1995年，公司相继参与投资了吴径热电厂六期、石洞口二厂一期、外高桥电厂一期、 天荒坪抽水蓄能电站等项目，至1995年底，公司电力项目累计投资已达68.4亿元。 为满足上海发展对电力不断增长的需求。公司拟对吴径八期(2X60万千瓦机组)等项 目进行投资。因此，为筹措电力建设资金，为按《公司法》要求规范公司股本结构， 公司拟进行增资配股，方案如下:

    向全体股东以10:3比例配股。国家股东不参与本次配股，拟将配股权有偿协议 转让给社会公众股东;法人股东由其自行决定是否配股，若不配， 可将配股权有偿 协议转让给社会公众股东。社会公众股东最多可受让配股10配3转17， 配售股份总 额2689.2万股，转让股份总额最多为15238.8万股。配股价暂定为3.5元/股。 配股 权转让价每股0.15元。本次配股决议的有效期限至1996年底。

    二、参加股东大会对象:

    1996年8月2日闭市后在上海证券中央登记结算公司在册的全体股东。

    三、会议方式:通讯表决。凡1996年8月2 日在上海证券中央登记结算公司在册 的全体股东，均可采用通讯表决的方式(表决票附后)对会议内容进行表决。通讯表 决截止期限为1996年8月28日(以当地邮戳为准)。

    请填妥以下表决单，邮寄或传真到本公司策划部，注明"大会表决"。

    地址:上海市常德路175号7楼

    邮编:200040

    电话:021-62499091X20

    传真:021-62498960

    申能股份有限公司通讯表决单

    姓名/公司名称:

    股东帐号: 持股数:

    表决内容(请在三只□内任选一个打√)

    1、□同意 2、□弃权 3、□反对

    股东签名:

    表决日期:

    注:通讯表决单复印件有效。

    四、在国务院作出新的规定前，国家拥有的股份和法人持有的未流通股份及其 配股权出让后，受让者由此增加的股份暂不上市流通。

    五、该决议如获表决通过，将按规定报上海市证管办出具意见，并报中国证监 会审核。