本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    申能股份有限公司第二十次(2005年度)股东大会于2006年5月26日在上海以现场方式召开。大会由董事会召集,董事长吴家骅主持。出席会议股东及股东代理230人,代表股份1,554,869,460股,占公司总股本57.8098%。会议符合《公司法》、《上市公司股东规则》和《公司章程》有关规定。大会通过记名投票表决的方式,通过了以下决议：

    一、表决通过了《申能股份有限公司2005年度董事会工作报告》。

    表决情况：同意1,554,773,901股,占到会有表决权股份的99.9939%；反对16,353股,占到会有表决权股份的0.0011%；弃权79,206股,占到会有表决权股份的0.0050%。

    二、表决通过了《申能股份有限公司2005年度监事会工作报告》。

    表决情况：同意1,554,773,901股,占到会有表决权股份的99.9939 %；反对7,018股,占到会有表决权股份的0.0005%；弃权88,541股,占到会有表决权股份的0.0056%。

    三、表决通过了《申能股份有限公司2005年度财务决算报告》。

    表决情况：同意1,553,295,253股,占到会有表决权股份的99.8988%；反对16,353股,占到会有表决权股份的0.0011%；弃权1,557,854股,占到会有表决权股份的0.1001%。

    四、表决通过了《申能股份有限公司2006年度财务预算报告》。

    表决情况：同意1,554,638,095股,占到会有表决权股份的99.9851 %；反对116,138股,占到会有表决权股份的0.0075%；弃权115,227股,占到会有表决权股份的0.0074%。

    五、表决通过了《申能股份有限公司2005年度利润分配方案》。

    本次利润分配方案为：以分红派息公告确定的股权登记日登记在册的公司全体股东,每10股派发现金红利2.50元(社会公众股含个人所得税)。

    表决情况：同意1,553,399,746股,占到会有表决权股份的99.9055 %；反对1,383,829股,占到会有表决权股份的0.0890%；弃权85,885股,占到会有表决权股份的0.0055 %。

    六、表决通过了聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。

    表决情况：同意1,554,758,466股,占到会有表决权股份的99.9929 %；反对30,593股,占到会有表决权股份的0.0020 %；弃权80,401股,占到会有表决权股份的0.0051%。

    七、表决通过了《申能股份有限公司章程(2006年修改案)》。

    表决情况：同意1,554,792,537股,占到会有表决权股份的99.9951%；反对38,215股,占到会有表决权股份的0.0025%；弃权38,708股,占到会有表决权股份的0.0024%。

    上海市锦天城律师事务所沈国权律师对本次股东大会进行了法律见证,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,股东大会各项决议均合法有效。

    以上事项,特此公告。

    申能股份有限公司董事会

    2006年5月27日