公司五届七次董事会决定于2005年10月25日上午9：00召开公司第十九次股东大会。有关董事会决议公告及股东大会通知刊登于2005年9月24日《上海证券报》、《中国证券报》。现将股东大会召开地点公告如下：

    大会召开地点：上海市新华路160号上海影城。(交通：48、76、911、126)

    请参加会议股东携带《申能股份有限公司第十九次股东大会出席证》。

    以上事项,特此公告。

    申能股份有限公司

    2005年10月21日