本公司第二届第一次股东大会(即第五次股东大会)于1996年6月28 日在上海召 开。出席会议的股东股数为212281.165万股，占公司总股本的88.34%，符合《公司 法》规定比例，经大会审议批准，表决通过了如下决议:

    一、审议通过了《公司一九九五年董事会工作报告》和《公司一九九五年度财 务决算报告》"

    1995年，公司超额完成各项经济指标。全年经营收入73690万元，比上年增长1. 17%;经营利润59679万元，比上年增长3.90%;净利润50790万元，比上年增长3.83%; 每股净利润0.2114元，比上年增长3.83%。

    1996年，公司将继续投资上海电力能源建设，按现代企业制度要求，进一步规 范股份制运作，创造好的经济效益，提高股东回报率。预计实现税后利润5.24亿元。

    二、审议通过了《公司一九九五年度监事会工作报告》。

    监事会认为，公司提供的资产负债表、利润及利润分配表和财务状况变动表如 实反映了公司的经营成果。1995年公司在建立现代企业制度和协助组建集团公司， 并在国际资本市场筹资等方面取得较大进展。

    三、审议通过了董事会提交的每股分现金红利0.16元(含税的)分红方案。

    大会实到股数212281.165万股，占总股本的88.34%。211987.18万股赞成， 占 实到股数的99.97%，9.54万股反对，58.25万股弃权。

    四、审议通过了公司资产结构调整方案。

    为有利于股份公司长期运作和经济效益稳定增长，进一步确立公司电力投资和 经营管理的功能，顺利发行B股，同意公司将非经营性资产和非电力项目投资(部分 或全部)置换崇明电力公司的市属资产，崇明电力公司市属资产不足以补偿公司划 出的资产由集团公司以现金等办法来解决，具体操作方案授权董事会进行。

    五、审议通过了修改公司章程的决议。

    大会审议通过了根据《公司法》要求修改的公司章程。修改后的章程共十二章 六十条。

    六、审议通过了第二届董事会成员名单。第二届董事会由11名董事组成( 按姓 氏笔划为序):刘承泽、许冠庠、牟继祥、陈光华、承纪福、沈芳珍、吴家骅、陈铭 锡、胡泰利、涂光协，保留一个名额以后增补。

    刘承译，男，58岁，大学毕业，高级工程师。中共党员。曾任上海汽轮机锅炉 研究所技术员，上海电机厂特种电机研究所室主任，上海发电设备成套设计研究所 副总工程师，上海投资咨询公司总工程师，现任公司副总经理。

    许冠庠，男，59岁，大专毕业，高级经济师，中共党员。曾任上海造纸公司副 科长，上海市轻工业局计划处科长，梅山工程指挥部计划调度处处长，上海市经济 委员会生产计划处处长，上海市物资局局长、党委书记，上海市经济委员会副主任， 上海市计划委员会副主任，现任申能(集团)有限公司党委书记。

    牟继祥，男，58岁，大学毕业，中共党员。曾任上海市卫生局工作人员，上海 市计划委员会副处长、处长、秘书长，现任上海久事公司党委副书记。

    陈光华，男，59岁，大学毕业。高级工程师，中共党员。曾任一机部汽轮机锅 炉研究所工程师，上海市机电设计研究院高级工程师、院长，上海市投资咨询公司 常务副总经理，申能电力开发公司总经理。现任申能股份有限公司副董事长、总经 理。

    承纪福，男，52岁，大专毕业，中共党员。曾任驻沪空军某部处长， 交通银 行上海健行储蓄业务部副经理、分行办公室副主任。现任交通银行上海分行营业处 处长。

    沈芳珍，女，44岁，大学毕业，高级经济师，中共党员。曾任黑龙江生产建设 兵团二十团团委副书记，建设银行上海市分行第三支行轻工组副组长，建设银行分 行投资管理处副处长、投资信贷一处处长。现任建设银行上海第一支行行长。

    吴家骅，男，48岁，大学毕业，高级经济师，中共党员。曾任上海市计划委员 会物资能源处副处长，申能电力开发公司副总经理。现任申能股份有限公司董事、 副总经理。

    陈铭锡，男，28岁，大学毕业，经济师。中共党员。曾任申能股份有限公司财 务部助理经济师。上海申能金华实业公司总经理助理，现任申能股份有限公司财务 部副经理(主持工作)。

    胡泰利，男，63岁，大学肄业，高级经济师，中共党员，曾任交通银行上海市 分行合营科科员，上海市人行第二营业部业务三组负责人，建设银行上海市分行宝 钢支行行长，建设银行上海市分行副行长，国泰证券公司总经理、现任国泰证券公 司副董事长，申能股份有限公司董事。

    涂光协，男，59岁，大专毕业，高级工程师，中共党员。曾任一机部汽轮机锅 炉研究所情报室组长，上海汽轮机厂研究所技术情报组组长，上海发电设备成套设 计所室副主任，上海工程咨询研究中心副总经理。现任申能股份有限公司投资部经 理。

    七、审议通过了第二届监事会成员组成。第二届监事会由三名监事组成(按姓 氏笔划为序):王知、仇伟国、俞梦兰。

    王知，男，40岁，大专毕业，工程师，中共党员。曾任上海石化涂纶厂助理工 程师、科技干部管理干事、办公室主任。现任申能股份有限公司办公室人事副主管。

    仇伟国，男，43岁，大学毕业，经济师，中共党员。曾任华东师范大学团委副 书记，中共上海市委组织部宣教科干部处副处长，中共上海市计划委员会组织处处 长。现任申能(集团)有限公司党委副书记，申能股份有限公司党委书记、董事、副 总经理。

    俞梦兰，男，69岁，大学毕业，中共党员。曾任上海市政府财政经济委员会副 科长，市计划委员会副科长、科长、综合处副处长、副秘书长、总经济师，现任上 海国际信托投资公司顾问，申能股份有限公司董事。

    上海市联合律师事务所对大会全过程进行了监督和见证，决议有效，特此公告。