中远发展股份有限公司第五届董事会第六次会议于2004年8月13-14日以通讯方式召开,会议应到董事9人,参加会议董事7人,董事林逢生、丰金华先生因工作出差,未能参加本次董事会会议。参加本次董事会会议并参加表决董事人数符合《公司章程》有关规定。

    会议审议通过决议如下：

    1、公司2004年半年度报告全文和摘要；

    2、增选林逢生先生为公司董事会副董事长。

    特此公告。