中远发展股份有限公司(以下简称＂中远发展＂)第五届董事会于2003年10月22日以通讯方式召开第三次会议。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。经出席会议董事审议通过决议如下：

    1、审议通过2003年第三季度报告；

    2、审议通过对上海中远老西门置业发展有限公司(以下简称＂中远老西门公司＂)增资16340万元人民币的议案。

    中远老西门公司成立于2002年5月,由中远发展和上海浩城置业发展有限公司(以下简称＂上海浩城＂)共同出资组建,注册资金2亿元人民币,其中中远发展出资1.9亿元人民币,占该公司注册资金的95%；上海浩城出资1000万元人民币,占该公司注册资金的5%。该公司目前主要从事＂中远老西门新城＂项目的开发,该项目开发总量达18.96万平方米,预计工程建设总投资为12.39亿元人民,是市中心具有高品位的住宅小区项目。目前该项目正处在动拆迁阶段。

    近期央行发布了〖2003〗121号文《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》,文件中对房地产项目的贷款提出了较为明确的要求：房地产开发企业申请银行贷款,其自有资金(指所有者权益)应不低于开发项目总投资的30%。＂中远老西门新城＂按计委审批的可行性分析报告,总投资将达到12.39亿元人民币,为了确保项目资金贷款,需将中远老西门公司的注册资金由目前的2亿元增资为3.72亿元人民币。具体增资方案和增资后投资比例如下：

    单位：人民币万元

    增资后,中远老西门公司注册资金将达到3.72亿元人民币。

    3、批准产生徐泽宪为公司董事会战略委员会主任委员、陈学斌为公司董事会提名委员会主任委员、潘飞为公司董事会薪酬与考核委员会和公司董事会审计委员会主任委员。

    特此公告