重要提示

    公司董事会全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内容 的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

    本公司1995年度配股工作已顺利完成, 根据《公开发行股票公司信息披露内容 与格式准则》的有关规定,现将公司股份变动情况公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    本公司根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》, 经公司第三次股 东大会通过了公司一九九五年度配股方案,据此编制了《配股说明书》。

    经上海市证券管理办公室沪证办（1995）036号文批准,并经中国证券监督管理 委员会证监发审字（1995）40号文复审,同意本公司一九九五年度配股方案,经与上 海证券交易所协商实施。

    1、本公司本次向全体众城股东按每10股送1股的比例送股,共送红股1334.88万 股,并按每10股配3股的比例配股,社会个人股还可以按每10股配7股的比例, 从发起 人股转让配股权中受让配股,其余配股份额经发起人股持有单位一致同意予以放弃。 每股配股权转让价定为0.40元。本次共配股2160万股,公司1995年9月29日-10月 24 日具体实施配股。社会公众股每10股配3股获配股票于1995年11月15 日上市交易。 从发起人股转让配股权中受让配股的部分,按国家有关规定,暂不上市流通。

    2、本公司已于1995年9月27日在《上海证券报》上刊登了《上海众城实业股份 有限公司1994年度分红派息公告》。

    3、本次配股,向社会公众股东配售2160万股普通股, 该额度的剩余股份由本次 配股的承销商——华夏证券有限公司包销。

    4、本次配股所募集的资金9720万元已于1995年11月3日全部到位, 并由上海大 华会计师事务所出具[华业字（95）916号]验资报告书。

    二、公司股份变动情况表

                                        数量单位：万股  每股面值：1元

                      本次变动前  送股    配股    小计    本次变动后

    1、尚未流通股份

    （1）发起人股份     11188.8  1118.88          1118.88   12307.68

    （2）社会公众受让

       发起人转配部分                      1512    1512      1512

    尚未流通股份合计    11188.8  1118.88   1512    2630.88  13819.68

    2、已流通股份

    境内上市的人民币

    普通股               2160     216       648     864      3024

    已流通股份合计       2160     216       648     864      3024

    3、股份总数         13348.8  1334.88   2160    3494.88  16843.68

    重要提示：本次配股可流通部分上市日期定于1995年11月15日。

    三、公司股份变动后的前十名股东及其持有股份的数量

                                   （截止日期：1995年10月26日）

        股东名称                          持股数量（股）

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司   38681280

    上海国际信托投资公司                   28131840

    建行上海信托投资公司                   28131840

    中房上海房地产开发总公司               28131840

    华夏证券                               2766459

    万国证券                               1346307

    万国证券                               1156049

    南方天津                                364761

    万国证券                                356120

    飞乐电声                                280000

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

                                          单位：股

    姓  名         职务                    现持股数

    王安德         董事长                    2376

    顾敦清         副董事长                  9072

    殷友田         副董事长                  4752

    司安佩         副董事长                     0

    郑尚武         董事                         0

    江惠舫         董事                      9072

    王德荣         董事                      4752

    刘燕宾         董事/副总经理                0

    宋亦强         监事长                    4536

    葛惠忠         总经理                   10962

    张  湘         副总经理                  9072

    王国光         副总经理                  9072

    五、备查文件

    1、公司第二届第八次董事会关于1994年度分配方案和1995年配股方案的决议。

    2、公司第三次股东大会有关文件和决议。

    3、《配股说明书》及有关文件。

    4、上海市证券管理办公室沪证办（1995）036号文件。

    5、中国证券监督管理委员会证监发审字（1995）40号文件。

    6、公司章程。

    

上海众城实业股份有限公司董事会

    一九九五年十一月八日