中远发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2003年6月23日召开第一次会议,会议应到董事7人,出席董事7人。经与会董事审议,通过决议如下：

    一、选举李建红为公司第五届董事会董事长,选举徐泽宪为公司第五届董事会副董事长。

    二、聘任倪强为公司总经理,聘任李澜为公司董事会秘书；经总经理提名,聘任张俊、温恩奇为公司副总经理。任期与本届董事会一致。

    本公司独立董事陈琦伟、潘飞、陈学斌就上述第一、二项议案发表独立意见如下：

    上述关于选举董事长、副董事长和聘任总经理、副总经理及董事会秘书的议案,是根据《公司法》和《中远发展股份有限公司章程》等规定提出的。董事长、副董事长的任聘资格,符合《公司法》的规定,总经理、副总经理和董事会秘书符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《中远发展股份有限公司章程》所规定的条件。董事会的表决程序也符合法律、法规的规定,本次选举及聘任合法有效。

    三、审议通过董事会战略委员会实施细则。

    四、审议通过董事会提名委员会实施细则。

    五、审议通过董事会薪酬与考核委员会实施细则。

    六、审议通过董事会审计委员会实施细则。

    (以上四个董事会专业委员会实施细则全文见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)

    七、选举徐泽宪、张文光、陈琦伟为董事会战略委员会委员。

    八、选举徐泽宪、潘飞、陈学斌为董事会提名委员会委员。

    九、选举张文光、陈琦伟、潘飞为董事会薪酬与考核委员会委员。

    十、选举潘飞、陈学斌、张文光为董事会审计委员会委员。

    特此公告。

    附：倪强、张俊、温恩奇、李澜简历

    倪强先生简历

    倪强先生,1966年5月生,硕士研究生,中共党员。1987年1月参加工作。先后任上海远洋运输公司总经办科长,中远亚洲发展有限公司办公室主任,中远国际城开发有限公司总经理助理,中远控股(新加坡)有限公司董事、办公室主任,中远置业集团有限公司总裁助理,上海中远三林置业集团有限公司副总裁。

    张俊简历

    张俊先生,汉族,1966年4月出生,中共党员,经济学博士,毕业于华东师范大学国际金融系。1988年参加工作,曾任宁波市镇海区工商局秘书,中远(上海)置业发展有限公司总经理助理,上海中远两湾置业发展有限公司副总经理,中远置业集团有限公司管理部经理。现任中远发展股份有限公司常务副总经理。

    温恩奇简历

    温恩奇先生,蒙古族,1969年8月30日出生,硕士研究生,中共党员。1987年至1991年期间在内蒙古工业大学建筑工程系工民建专业学习,获工学学士学位。1991年至1993年期间在内蒙古元宝山露天煤矿建设项目施工管理部工作,任土建工程师。1993年至1996年期间在中国人民大学投资经济系投资经济与管理专业学习,获经济学硕士学位。1996年毕业分配进入中远集团,先后任中远(集团)总公司发展部科员、副主任科员、总裁办公室秘书,中远发展股份有限公司总经理助理,中远置业集团有限公司经营部副总经理。现任上海中远老西门置业发展有限公司常务副总经理。温恩奇先生现为中国注册会计师协会会员。

    李澜简历

    李澜女士,1961年7月出生,大学学历,经济师,中共党员。1981年起先后在上海南市区医药公司、深圳南国工业股份有限公司工作。1996年起任本公司董事会秘书。