特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中远发展股份有限公司2002年度股东年会于2003年6月23日上午在上海市浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东授权委托代表人42人,代表股份270040272股,占公司有表决权股份总数的60.2948%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    出席本次股东年会的股东及股东授权委托代表人以投票表决形式审议通过以下议案：

    一、2002年度董事会报告

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269943777股,占99.9643%

    反对： 25股,占0.0000%

    弃权： 96470股,占0.0357%

    二、2002年度监事会报告

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269943777股,占99.9643%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 96435股,占0.0357%

    三、2002年度财务决算报告

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 33520股,占0.0124%

    弃权： 65875股,占0.0243%

    四、2002年度利润分配方案

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 26993967股,占99.9629%

    反对： 34720股,占0.0128%

    弃权： 65875股,占0.0243%

    五、关于对现行公司章程进行修改的议案

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 2960股,占0.0010%

    弃权： 96435股,占0.0357%

    六、股东大会议事规则(草案)

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269941157股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99055股,占0.0367%

    七、董事会议事规则(草案)

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    八、独立董事制度(草案)

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 2960股,占0.0010%

    弃权： 96435股,占0.0357%

    九、监事会议事规则(草案)

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 2960股,占0.0010%

    弃权： 96435股,占0.0357%

    十、董事会设立专门委员会的议案

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    十一、公司董事会换届的议案

    1、选举李建红为第五届董事会董事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269971437股,占99.9746%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 68775股,占0.0254%

    2、选举徐泽宪为第五届董事会董事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269971157股,占99.9745%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 69055股,占0.0255%

    3、选举张文光为第五届董事会董事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    4、选举倪强为第五届董事会董事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    十二、选举公司独立董事的议案

    1、选举陈琦伟为第五届董事会独立董事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    2、选举潘飞为第五届董事会独立董事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    3、选举陈学斌为第五届董事会独立董事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    十三、公司监事会换届的议案

    1、选举王耀凌为第五届监事会监事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    2、选举张峻为第五届监事会监事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    3、选举金永良为第五届监事会监事

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    十四、公司继续聘用安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度的审计机构

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269940877股,占99.9633%

    反对： 60股,占0.0000%

    弃权： 99335股,占0.0367%

    十五、为上海中远老西门置业发展有限公司提供贷款担保额度的议案

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269972857股,占99.9752%

    反对： 1540股,占0.0005%

    弃权： 65875股,占0.0243%

    十六、将上海景丽足球训练基地出售给中远汇丽足球俱乐部有限公司的议案

    此议案为关联交易,关联方上海中远三林置业集团有限公司在就本议案表决时已放弃其表决权,其所代表的有表决权的股份数也未计入有效表决总数。扣除关联股东所持表决权后的表决情况如下：

    参加表决的股数为： 18536562股,意见如下：

    同意： 18437447股,占99.4654%

    反对： 32960股,占0.1778%

    弃权： 66155股,占0.3568%

    十七、提取董事会基金的议案

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269939677股,占99.9629%

    反对： 34720股,占0.0128%

    弃权： 65875股,占0.0243%

    十八、董事会基金实施细则(草案)

    参加表决的股数为： 270040272股,意见如下：

    同意： 269939677股,占99.9629%

    反对： 34720股,占0.0128%

    弃权： 65875股,占0.0243%

    三、律师见证情况

    本次股东年会已经上海瑛明律师事务所黄晨律师予以法律见证,并出具如下法律意见：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规范意见和《公司章程》的规定,合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《中远发展股份有限公司2002年度股东年会决议》；

    2、《上海瑛明律师事务所关于中远发展股份有限公司2002年度股东年会的法律意见书》

    

中远发展股份有限公司

    2003年6月23日