每日必读中远发展股份有限公司第四届董事会以通讯方式于2003年5月15日召开了临时会议,会议应到董事9人,参加会议董事9人。会议经审议通过决议如下：
一、决定召开2002年度股东年会：
(一)会议时间：2003年6月17日上午9时正
(二)会议地点：上海浦东张杨路1458号上海源深体育中心
(三)会议内容：
1、审议2002年度董事会报告
2、审议2002年度监事会报告
3、审议2002年度财务决算报告
4、审议2002年度利润分配方案
5、审议关于对现行公司章程进行修改的议案(内容详见2003年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》)
6、审议股东大会议事规则(草案)
7、审议董事会议事规则(草案)
8、审议独立董事制度(草案)
9、审议监事会议事规则(草案)
以上6、7、8、9项内容详见上海证券交易所网站：httP：//www.sse.com.cn。
10、审议董事会设立专门委员会的议案
11、审议公司董事会换届的议案
12、审议选举独立董事的议案
13、审议续聘会计师事务所的议案
14、审议为上海中远老西门置业发展有限公司提供贷款担保额度的议案
15、审议将上海景丽足球训练基地出售给中远汇丽足球俱乐部有限公司的议案
16、审议提取董事会基金的议案
以上10—16项内容详见2003年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》。
17、审议董事会基金实施细则(草案)(内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)
(四)参加对象：
1、2003年6月2日下午3：00上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、上述股东的授权委托代表。
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
4、见证律师。
(五)参加会议登记办法：
为防治“非典”,本次股东登记全部采用信函或传真方式登记,凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人,请填妥附表所需资料,以信函或传真方式于6月4日、5日两天内邮寄或传真至本公司(以邮戳或传真日期为准)；
来信地址：上海浦东大道720号9楼中远发展股份有限公司
收件人：董事会秘书办公室
邮政编码：200120
传真：50366858
咨询电话：50367878转6805分机
(六)其他事项
1、出席会议的所有股东凭会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的委托代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、委托代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为一小时(即上午9：00至10：00),参加者食宿、交通费自理。
二、关于与中国农业银行上海市分行普陀支行续签综合授信合同的议案
公司于2002年4月30日与中国农业银行上海市分行普陀支行签定了人民币6亿元的最高额综合授信合同,贷款利率为基准利率,期限为一年,该合同已于2003年4月29日到期。鉴于我司与该行有着良好的合作关系,经双方协商同意续签该项合同,贷款利率为在年基准利率5.49%,基础上下浮10%,期限为3年,贷款方式为信用贷款。
截止2003年4月30日,公司(母公司)资产负债率为40.61%。
中远发展股份有限公司
2003年5月17日
附表一股东参会登记表
中远发展2002年度股东年会股东登记表
姓名
地址
邮政编码
股东帐号
持股数
电话
身份证号码
身份证复印件粘贴处
(注：法人股东需另附公司营业执照和法人授权委托书。)
附表二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席中远发展股份有限公司2002年度股东年会并行使表决权。
委托人签名委托人持股数
委托人股东帐号被委托人姓名
委托人签名被委托人身份证号码
委托人身份证号码
