中远发展股份有限公司于2002年8月17日在上海海神诺富特大酒店召开了第四届董事会第十四次会议,出席和委托出席的董事9人。经与会董事审议,通过决议如下：

    一、审议通过公司2002年半年度报告全文和摘要；

    二、审议通过关于调整董事会对经营班子投资授权权限的议案：

    为了适应公司新的发展需要,及时捕捉市场机遇,简化决策程序,提高决策效率,决定授权经营班子可以在公司净资产10%以内(不含10%)决定公司经营投资事项,但不包括公司资本性股权投资和关联交易。

    三、审议通过公司信息披露管理制度(全文详见上海证券交易所指定网站www.sse.com.cn)。

    特此公告