本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ··扣税前与扣税后每股现金红利分别为:0.165元（扣税前）0.132 元（扣税 后）

    ··股权登记日:2002年5月23日

    ··除权（除息）日:2002年5月24日

    ··现金红利到帐日:2002年5月30日

    一、2002年4月23日,公司召开“2001年度股东年会”,会议审议通过了“ 2001 年度利润分配预案”。

    二、分配方案

    公司2001年度实现净利润为225,649,128.94元,从中提取10 ％法定盈余公积计 22,564,912.89元；提取10％法定公益金计22,564,912.89元,提取30 ％任意盈余公 积金计67,694,738.68元,本年度未分配利润为112,824,564.48元, 加上年未分配利 润152,806,882.02元,本次可供股东分配利润合计为265,631,446. 50 元。 公司按 2001年末总股本367,865,971股为基数,每股派发现金红利0.20元,因公司2002年2月 已新增发行8000万股A股,总股本变更为447,865,971股,折算后每股派发现金红利0 .165元（个人持有的社会公众股含个人所得税）,扣税后每股派发现金红利0.132元 （个人持有的社会公众股）。

    三、具体实施安排

    股权登记日:2002年5月23日

    除息日:2002年5月24日

    红利发放日:2002年5月30日

    四、分派对象

    截止2002年5月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配实施办法

    1、 社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算 系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东 派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现 金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待 办理指定交易后再进行派发。

    国有法人股红利由本公司直接派发。

    2、本次红利派发将按照登记公司的有关规定将所分派红利于2002年5月30日直 接计入股东帐户。

    3、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定:未办理指定交 易的A股投资者,其持有的现金红利暂由上海证券中央登记结算公司保管, 不计息。 一旦投资者办理指定交易, 该公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定 的证券公司。

    六、咨询办法:

    公司设立专门的咨询机构:公司董事会秘书办公室

    电话:（021）50367878—6805

    传真:（021）50366858

    七、备查文件目录

    公司2001年度股东大会决议

    特此公告

    

中远发展股份有限公司董事会

    2002年5月17日