上海众城实业股份有限公司第三次股东大会于1995年4月27 日在上海众城俱乐 部召开，出席会议的股东68名，代表股份11205.96万股，占公司总股本的83.95％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会审议通过了如下决议：

    一、审议批准公司《董事会1994年度工作报告及1995年度发展规划》。

    1.1994年公司发展规模日益拓展，经营领域不断扩大，从一个单一的房产公司 发展成以房地产业为龙头，集餐厅、娱乐、商贸为一体的实业公司，形成了较显著 的规模效益，年度主营业业务收入15690万元，比去年同期增长116.65％； 实现税 后利润6510.1万元，完成年度计划107.82％，比去年同期增长18.64％， 净资产值 已达2.8％亿元，各项经济指标均创本公司历史最好水平， 表现出良好的经营业绩 和管理水平。

    2.1995年公司工作的指导思想：“抓住机遇，积极拓展，深化管理，提高效益” ，公司将实行规模性开发和良性投入，精化主业，抓好延伸，强化企业管理，开拓 海外市场，加速建立企业集团进程，使公司的利润稳步增长，给股东以良好的投资 回报，1993年预计完成主营业务收入18000万元，力争完成20000万元，预计完成税 后利润7200万元，力争完成8000万元。

    二、审议批准了公司《监事会1994年度工作报告》。

    监事会认为：1994年度公司董事会成员及高级管理人员有强烈的责任感，忠于 职守，努力维护全体股东的利益，开拓进取，富有成效，在整个经营活动中未发现 有违反法律、法规和公司章程的行为。

    三、审议批准了公司《关于1994年度财务决算报告和利润分配及1995年度增资 配股方案》。

    1.公司1994年度向全体股东以10股送红股1股，并派现金红利2.50 元（含税） 的方案进行分配。具体分配时间另行公告。

    2.增资配股方案为普通股每10股配售3股，为了符合《公司法》有关规定， 发 起人单位一致同意将所配股份额中的1512万股定向转让给社会公众股东，其余配股 份额予以放弃。因此，现有社会公众股东除可按10:3配股外，还可按10:7受让发起 人股转让的配股权，每股配股价暂定为4.5元人民币， 配股权转让手续费暂定为每 股0.40元。

    以上方案尚需报政府有关部门审批并经中国证券监督管理委员会复审后方可实 施。

    四、审议批准《修改公司章程中注册资本的说明》