中远发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2002 年3月21日在上海海神诺富特大酒店举行。会议应到监事7人,实到4人, 符合《公司 章程》的有关规定。会议审议通过决议如下：

    一、公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    二、公司2001年度财务决算报告；

    三、公司2001年度监事会报告；

    四、关于调整公司监事的预案；

    中远置业集团有限公司（以下简称中远置业）,持有本公司251503710股, 持股 比例占公司股份总数的56.16%。鉴于公司原7名监事中,由2 名中远置业提名的监事 陈荣玉、袁宁因工作调动原因,分别提出辞去监事职务。 为此中远置业向公司股东 会出具了（中远置业函〖2001〗046号）《关于委派刘淑兰、 温恩奇出任中远发展 股份有限公司监事的函》,上述调整监事事项符合本公司章程的有关规定,为此决定 提交2001年度股东年会审议批准。

    五、监事会独立意见：

    2001年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》 及监事会工作条例所赋予的各项职责,认真开展各项工作。列席了历次董事会会议, 对董事会、经理履行职权,执行股东大会决议等进行了监督。具体意见如下：

    1、公司依法运作情况

    报告期内,公司的决策程序合法,内部控制制度较完善,公司董事、经理在经营、 管理中依法运作,无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的 行为。

    2、检查公司财务情况

    大华会计师事务所对公司出具的无保留意见的《2001年度财务审计报告》及公 司2001年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金是经上海市证券管理办公室沪证办（1995）036号文 批准及中国证监会证监发审字（1995）40号文复审通过,公司向全体股东以每10 股 配3股的比例配股,同时以每10股配7股的比例受让发起人股东转让配股,实际募集资 金9531.35万元。公司前次募集资金已按《1995 年度配股说明书》中所列投资项目 全部投入使用,募集资金投向未发生变动。 公司董事会对前次募集资金使用情况的 说明已于2001年3月8日召开的年度股东大会上获得通过。

    4、 监事会根据国家有关规定对公司计提资产减值准备内部控制制度的修改和 执行进行了监督,认为其程序合法,依据充分。

    5、公司重大关联交易,严格遵照国家有关规定,按程序进行评估和审批,手续完 备,交易公平、合理,无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

    特此公告

    附：监事候选人简历

    监事候选人简历：

    刘淑兰女士,1954年11月生,大专学历,中共党员。1972年11月参加工作,先后曾 任上海远洋运输公司、中远置业集团有限公司、上海国际航运大厦有限公司等单位 任科员、人事部经理、工会主席及党委书记等职, 现任中远发展股份有限公司党委 书记。

    温恩奇先生,1969年8月生,硕士研究生,中共党员。1991年7月参加工作,先后任 内蒙古平庄矿务局技术员、中远（集团）总公司发展部科员、总裁事务部副主任科 员、中远发展股份有限公司总经理助理, 现任中远置业集团有限公司经营部副总经 理。