经公司1995年4月27日股东大会通过,并报经上海市证券管理办公室以沪证办（ 1995）036号文和中国证券监督管理委员会以证监发审字（1995）40号文批准,公司 以1994年末总股本13348.8万股为基数,以每10股配3股的比例向全体股东配股,配股 价每股为人民币4.5元。社会公众股共可配股648万股, 并可以发起法人股的部分股 权转让中按每10股受让7股的比例配股,共受让配股1512万股, 配股权协议转让价每 股0.40元。其余发起法人股配股份额予以放弃,实际配股总数为1260万股。 本次募 集金9720万元,扣除股票承销费用,发行手续费188.65万元,实际募集资金9531.35万 元。募股资金已于1995年10月26日至11月30日分7次到位,业经大华会计师事务所验 证,并出具华业字（95）第916号验资报告。

    本公司对前次募集资金的具体使用情况说明如下：（单位：人民币万元）

    1、前次募集资金的计划使用情况：

    ⑴经上海市外高桥保税区管理委员会沪外管会（93）经项章字第738号文批准, 在外高桥保税区GF2－4－D地块建造约15000平方米的办公楼和约12000 平方米的仓 储及工业用房,总投资规模达954.50万美元。

    ⑵获上海市浦东新区经济贸易局浦经贸项字（1994）144号文批准,投资 1213 .21万美元,在陆家嘴金融贸易区龙阳小区内4－1－9（B）地块兴建一幢建筑面积为 21210平方米的住宅楼。

    ⑶原投入众城公寓、众城商厦项目还需建设资金人民币8000万元左右。

    2、前次募集资金的实际使用情况：

    ⑴外高桥项目：截至1996年12月31日止,实际投资为人民币2610万元,系公司投 入上海众城外高桥发展有限公司注册资本金2610万元。公司于1997年底将上海众城 外高桥发展有限公司转让,公司从1995年11月至转让结束共产生收益2029万元。

    ⑵龙阳小区项目：公司于1995年11月至12月共投入人民币1688万元,1996 年度 共投入人民币725万元,累计投入人民币2413万元, 主要用于龙阳小区项目土地及前 期设施,但因后续资金缺乏,项目建设暂停。“中远”入主公司后,为盘活存量,已根 据市场情况,合资组建项目公司,目前龙阳小区项目已恢复建设,但还未开始预售,故 项目还未产生效益。

    ⑶众城公寓、众城商厦项目：公司于1995年11月至12月共投入人民币1117万元, 1996年度共投入人民币3954万元,累计投入人民币5071万元,主要用于支付工程款、 材料款等。该项目从1995年11月起至2000年9月止共产生10463万元的毛利。

    ⑷投资金额超过募集资金部分,系用公司自有资金投入。

    3、公司前次募集资金已按1995年9月27日发布的《1995年度配股说明书》中所 列投资项目投向实施,募集资金投向未发生变动,募集资金已全部投入使用, 且已产 生良好效益。

    附：上海大华会计师事务所出具的关于中远发展股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告