中远发展股份有限公司2000年临时股东大会于2000年12月22日下午在上海汇丽 (集团)公司会务培训中心举行,出席会议并表决的股东和股东代理人227名, 代表股 份279103232股,占公司有表决权总股份的75.87%。大会以记名投票表决的方式通过 了以下决议：

    一、审议通过了关于在公司章程中增加“有关联关系的董事回避和表决的具体 程序”条款的议案

    会议通过了在公司章程第一百零八条下增加两款,内容为：1、董事会审议有关 关联交易事项时,关联董事不应当参与投票表决,该等关联董事应在董事会召开时以 书面或口头说明的方式向董事会披露其与该关联交易的关系, 并在董事会审议和表 决该关联交易事项时主动回避和放弃其表决权, 该等关联董事所代表的表决权不计 入该次董事会会议的有效表决总数内。董事会会议记录或决议应注明该等关联董事 不投票表决的原因。董事会决议的公告应当充分披露非关联董事的表决情况。如有 特殊情况,关联董事无法回避时,公司在征得有权部门的同意后, 可以按照正常程序 进行表决,并在董事会决议公告中作出详细说明。2、上款所述关联董事, 是指受与 该关联交易所涉交易对象推荐而担任公司董事,或其自己、配偶、子女、 父母及其 他近亲属在该关联交易所涉交易对象内有投资、任职, 或在与该关联交易所涉交易 对象的关联企业中有投资或任职的董事。

    表决结果：同意279079303股,占出席本次股东大会并表决股份的99.9915%；反 对4269股；弃权0股。

    二、审议通过了免去王邦鹰监事职务的议案

    表决结果：同意279080003股,占出席本次股东大会并表决股份的99.9918%；反 对4269股；弃权0股。

    三、审议通过了关于调整“四项计提”中“应收款”项计提坏帐准备方法的议 案

    会议同意根据财政部财会字[1999]35号文件《关于〈股份有限公司会计制度 有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定, 结合公司的实际情况及公司业 务发展的需要,进一步体现稳健性原则,对原制定的应收帐款、其他应收款坏帐准备 计提方法和比例作出如下变更方案,坏帐准备计提方法及比例变更不进行追溯调整。

    1、应收帐款坏帐准备的计提：

    原应收帐款坏帐准备计提方法是按余额百分比法,计提比例为3‰, 现改为帐龄 分析法,计提比例为1年以下5%、1-2年为10%、2-3年为50%、3年以上100%。 应收帐 款具体计提坏帐准备金额根据年末审计后的数据确定。

    2、其它应收款坏帐准备计提：

    原其他应收款坏帐准备的计提方法采用个别认定法,对有可能发生坏帐的帐款, 全额计提坏帐。现改为帐龄分析法,计提比例为1年以下5%、1-2年为10%、2-3 年为 50%、3年以上100%。其它应收款具体计提坏帐准备金额根据年末审计后的数据确定。

    表决结果：同意279084131股,占出席本次股东大会并表决股份的99.9933%；反 对141股；弃权0股。

    四、审议通过了关于“两湾一宅”旧城改造项目的投资议案

    同意公司与中远置业集团有限公司 持有本公司68.37%的股份 、上海中远两湾 置业发展有限公司联合投资建设“两湾一宅”旧城改造项目。 该项目总建筑面积 169.9万平方米,预计共分三期开发,其中一期工程总投资人民币24.14亿元, 建筑面 积66.37万平方米。一期工程的投资比例为：中远发展20%、中远置业60%、 中远两 湾公司20%。一期工程项目投资资金来源为自有资金和银行贷款。 本公司对该项目 一期工程投资额约为人民币5亿元。同时 ,为加快项目整体动拆迁和土地整理工作, 公司根据项目开发的实际需要,投资7.53亿元用于项目二期、三期前期的动拆迁。

    “两湾一宅”项目已经上海市计划委员会沪计投(1999)191号、192号文批准。 预计一期投资财务内部收益率为8.6%。项目二期、三期的投资比例及出资金额将根 据公司的资金情况及该项目的进展情况另行召开股东大会审议确定。

    本议案为关联交易 , 关联股东——中远置业集团有限公司 , 持有本公司 251503710股,不参与投票表决,其所代表的股份不计入表决总数。

    表决结果：同意27580421股,占出席本次股东大会并表决股份的99.9308%； 反 对141股；弃权0股。

    公司聘请了上海市公证处公证员孙盛扣、胡宝明对本次大会进行了公证。同时 公司还聘请了证券从业资格的上海市瑛明律师事务所江浩雄律师出席了本次大会, 并就本次临时股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关法律、 行政 法规、规范性文件和公司章程的规定,是合法有效的。

    特此公告