上海众城实业股份有限公司临时股东大会于一九九七年八月十八日在上海远洋 宾馆召开,出席会议的股东代表151人,代表股份123552519股, 占公司总股本的 73 .35%,符合《公司法》与《公司章程》规定的比例,经大会审议批准, 表决通过了如 下决议:

    一、会议选举李建红、王云茂、徐泽宪、朱庆中为公司董事,同意江惠舫、 陈 正亮辞去董事、副董事长职务,张哲、唐恩光辞去董事职务。

    二、会议选举王富田、陈荣玉为公司监事,同意宋亦强辞去监事、监事长职务, 金一辛辞去监事职务。

    三、审议通过了《公司一九九七年经营计划和中长期发展规划的报告》。

    四、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。

    主要内容如下:

    1.将第二章第五条改为"公司宗旨:充分依靠发起单位优势, 广泛吸收社会闲散 资金,促进产业结构调整和平衡,支持国家支柱产业发展,为国家积累资金,为股东增 加收益,为开发浦东作出贡献"。

    2.将第二章第六条改为"经营范围主营:商品房开发经营,办公楼、 公寓的投资 开发经营,实业投资、集装箱国际、国内多式联运、货运、仓储、国内贸易(除专项 规定外);兼营;钢材、木材、建筑材料、建筑五金、宾馆、餐饮业、娱乐业"。

    3、将第二章第七条改为"经营方式:开发、经营、运输、仓储、代理、 批发、 租赁、服务"。

    4、在第五章第十四条增加第十二款"股东大会授权董事会在明显有利于公司经 营业绩改善和资产保值增值的情况下,决定须经股东大会讨论的问题,事后通过适当 方式或者在下次股东大会上向股东报告。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经上海市公证处公证员孙盛扣、胡林 根公证,决议有效,特此公告。

    附：董事、监事简历

    董事简历

    李建红先生，1956年5月出生、大学学历、高级经济师、中共党员、1972年8月 参加工作、历任上海造船厂张家港分厂团委书记，南通中远船厂生产科长、财务科 长、副厂长、厂长、南通远洋船务工程有限公司副总经理，南通远洋钢铁有限公 司总经理，中远工业公司总经理兼党委书记，中国远洋远输（集团）总公司总裁助理， 现任中远（集团）总公司总经济师、中远（上海）置业发展有限公司董事长。

    王云茂先生，1941年10月出生、大专学历、高级政工师，中共党员，1960 年1 月参加工作、历任中国人民解放军某部副艇长、艇长、航海业务长，赴几内亚军事 专家组成员、作战参谋、上海远洋运输公司秘书、副主任、副处长、处长、副总经 理、党委书记。现任上海远洋运输公司党委书记、中远（上海）置业发展有限公司 常务副董事长。

    徐泽宪先生、1954年8月出生，大专学历、中共党员、1971年参加工作， 先后 在中国人民解放军某军司令部，上海远洋运输公司、上海远洋实业总公司、上海远 洋房地产开发经营公司任班长、参谋、副处长、副船长、政委、副总经理、总经理。 现任中远（上海）置业发展有限公司董事、总经理。

    朱庆申先生，1946年生、大专学历、高级会计师，先后任冶金工业部第三冶金 建设公司机械化公司总会计师、副经理、上海耀华玻璃厂财务处长、总会计师、上 海建材（集团）总公司财务部副经理，上海陆家嘴金融贸易区联合发展公司计划部 副经理，上海众城实业股份有限公司总经理。

    监事简历

    王富田先生，男，1950年4月生，大学学历，中共党员，1976年1月参加工作， 历任广州远洋运输公司船舶驾助、三副、二副、大连远洋运输公司工会办公室主任、 企管处处长、工会主席、中远（集团）总公司工会副主席、主席、现任中远（集团） 总公司纪委书记，中远（上海）置业发展有限公司监事长。

    陈荣玉先生，男，1945年9月生，大专学历，中共党员，1965年12 月参加工作 先后在海军某部，上海远洋运输公司船舶五处，国际货运公司任班长、三副、政委， 科长、党委书记。现任上海远洋房地产开发经营公司党委书记，中远（上海）置业 发展有限公司监事。