上海众城实业股份有限公司三届五次董事会议于一九九七年七月十五日举行， 出席会议的全体董事经过充分讨论，决定召开临时股东大会，现将有关事宜公告如 下：

    一、会议时间：一九九七年八月十八日

    二、会议地点：股东登记后告知

    三、会议议程：

    1、选举、调整公司董事。

    2、选举、调整公司监事。

    3、审议公司一九九七年度经营计划。

    4、审议公司中长期发展规划。

    5、审议修改公司章程草案。

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员。

    2、1997年8月4 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东。

    五、参加会议办法：

    1、符合上述条件的股东请于8月8日（星期五）9：30－15：30携带本人身份证 和股东帐户，到本公司股东大会秘书处办理登记手续。异地股东可以用信函或传真 方式登记。