本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2007年7月23日下午2点在扬州京华大酒店会议室召开。会议应到董事9名,出席董事9名。会议由董事长程光先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议,一致通过议案如下：

    一、 审议通过公司2007 年半年度报告全文及摘要；

    二、 审议通过公司《董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度》；

    三、 审议通过关于上海远洋广场餐饮有限公司清算的议案；

    公司于2000 年3 月投资参股上海远洋广场餐饮有限公司,该公司注册资本1000 万元,公司投资200 万元,占其注册资本20%。由于该公司原经营场所已被出售,无法正常经营。该公司控股股东经与其它股东协商,拟按该公司章程对其进行清算,并进行工商注销登记。

    四、 审议通过关于修订《公司财务管理办法》的议案。

    原《公司财务管理办法》第二章第10 条第1 项：“对外长期投资须经董事会或股东大会审批。”现修订为：“在董事会权限项下,总额不超过最近一期经审计净资产10%以内(含10%)的对外长期投资由董事长审批。”

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司

    董事会

    2007 年7 月25 日