上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2006年12月29日以通讯方式召开临时会议，审议公司关于向上海万业企业宝山新城建设开发有限公司提供财务资助的议案。出席会议董事9名，参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议会议一致通过决议如下：

    公司控股90％的子公司———上海万业企业宝山新城建设开发有限公司正在开发宝山新城项目，工程开发进展良好，已经开始预售。为支持该项目后续开发顺利进行，根据该项目预算和资金安排，决定向其提供三年期不超过6.5亿元的财务资助，并授权经理层办理相关手续，该项借款将根据项目进展情况逐步收回。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司董事会

    2006年12月29日