本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会于2006年 9月25日以通讯方式召开临时会议,会议应出席董事 9名,实际参加表决董事8名,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。董事会经审议通过决议如下：

    一、拟将公司持有的上海万业企业老西门置业发展有限公司(以下简称"老西门置业")95％股权的转让给Super Concord Holdings Limited。

    老西门置业成立于2002年5月16日,主营房地产开发经营,为公司控股95%的子公司。目前主要开发位于上海市老西门聚居区一住宅项目。由于动拆迁的原因,历时4年多,老西门置业的开发无法按正常进行。考虑到近期国家对房地产行业的多项调控政策,及目前动拆迁工作存在的不确定性,为有效规避经营风险,拓展公司总体经营空间,提升持续经营能力,与会董事一致表决同意拟将公司持有的老西门置业95％股权,以2006年7月31日为审计基准日,以高于净资产价格,按美元8487万元转让给Super Concord Holdings Limited,并将此项议案提交2006年第二次临时股东大会审议。

    具体事项详见《上海万业企业股份有限公司出售资产公告》。

    二、决定于2006年10月11日召开公司2006年第二次临时股东大会,有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2006年10月11日(星期三)下午 14：00, 会期半天 。

    (二)会议地点：另行通知。

    (三)会议内容：

    审议《关于转让公司持有的上海万业企业老西门置业发展有限公司95%股权的议案》

    (四)出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、2006年9月29日收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决； 3、公司聘请的律师及会议工作人员。

    (五)登记办法：

    1、登记手续：

    1)法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

    3)异地股东可采取书信或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2006年10月8日,上午9：00-下午5：00,出席会议的股东及股东代表,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

    3、登记地点：浦东大道720号28楼

    4、其它事项：

    (1)与会人员食宿及交通费自理。

    (2)联系方式：电话：(021)50367718传真：50366858,邮编：200120,

    联系人：蔡谷梁。

    (3) 联系地址：浦东大道720号28楼

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司董事会

    2006年9月26日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席上海万业企业股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    代理人(签名或盖章)：

    代理人身份证号码：

    委托日期：