上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2006年9月12日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参会董事9名,表决董事6名,会议涉及关联交易议案,相关关联董事回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。董 事会经审议通过决议如下：

    同意将2006年8月28日临时董事会会议(该决议公告于8月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》)中原议案“公司拟和上海万业企业两湾置业发展有限公司(以下简称“两湾公司”)一起按原出资比例对上海万业企业宝山新城建设开发有限公司(以下简称“宝山公司”)以货币形式同比例增资共计1.8亿元事宜”中的实际增资额度确定为1.85亿元。其中公司增资1.665亿元、两湾公司增资1850万元。增资后宝山公司总股本由人民币3亿元增加为人民币4.85亿元,公司和两湾公司对宝山公司的持股比例不变。

    同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (关联董事程光、金永良、林震森回避表决)

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司董事会

    2006年9月14日