上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2006年7月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经审议通过议案如下：

    一、审议通过公司2006年中期报告全文及摘要。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过公司2006年度中期利润分配方案： 不进行利润分配,也不进行公积金转赠股本。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、聘任费军先生、陈中一先生为公司副总经理,任期同本届董事会。公司独立董事潘飞、陈学斌、王洪卫就上述议案发表独立意见如下：上述两位副总经理的任职资格,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》所规定的条件。董事会的表决程序也符合法律、法规的规定,本次聘任合法有效。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过公司《信息披露管理制度》(修订稿)(全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    上海万业企业股份有限公司董事会

    2006年7月29日

    附：费军先生、陈中一简历

    费军先生简历

    费军先生,1964年生,毕业于同济大学土木工程学院,本科学历。1988年起在华东电力设计院从事设计工作,1997年加盟上海恒邦房地产公司,从事恒隆广场项目的开发建设工作,1999年加盟上海中远三林置业集团,在下属各项目公司中历任工程部经理、副总经理、总经理等职,开发建设了上海国际航运金融大厦、博鳌亚洲论坛会址、中远两湾城等大型项目。2005年12月起任上海中远三林置业集团(现三林万业(上海)企业集团有限公司)房地产事业部总经理,负责集团下属所有房地产开发项目的管理工作。

    陈中一先生简历

    陈中一先生,1973年生,工商管理硕士。2001年5月至2003年8月在健桥证券股份有限公司并购重组部任职总经理,2003年8月至2005年4月在天地源股份有限公司任职副总裁。2005年10月至今在三林万业(上海)企业集团有限公司房地产事业部任职副总经理。