上海众城实业股份有限公司董事会于一九九七年四月二十八日召开第三届第四 次会议，讨论通过了如下决议:

    一、董事会工作报告。

    二、总经理业务报告。

    三、一九九六年度财务决算和利润分配预案的报告。

    公司一九九六年度利润分配预案;

    一九九六年度公司实现净利润93.40万元，提取10%法定公积金9.34万元，提取 10%法定公益金9.34万元，提取30%任意盈余公积金28.02万元， 当年利润中可供股 东分配利润为46.70万元，鉴于一九九六年度效益不甚理想，考虑到企业发展后劲， 董事会决定，一九九六年度利润暂不分配，结转下一年度，分配预案提交一九九六 年度股东年会审议。

    四、一九九六年年度报告。

    五、选举、调整公司副董事长和董事候选人:

    1、公司董事会副董事长顾敦清因工作调整辞去副董事长职务， 选举原公司董 事江惠航出任副董事长，并对顾敦清副董事长在任职期间对公司董事会所作的贡献 表示感谢。

    2、增选原公司副总经理张湘为公司董事候选人，提交本次股东大会审议。

    六、任命了李澜为公司董事会秘书。

    七、决定召开一九九六年度股东年会。

    股东年会有关事项公告如下:

    1、会议时间:一九九七年五月三十日

    2、会议地点:股东登记后告知

    3、会议内容:

    (1)审议总经理业务报告。

    (2)审议一九九六年度财务决算和利润分配预案的报告。

    (3)审议董事会报告。

    (4)审议监事会报告。

    (5)选举、调整董事。

    (6)其他提交股东大会审议的事项。

    4、参加会议办法:

    (1)出席对象:

    ①本公司董事、监事和高级管理人员;

    ②凡是一九九七年五月十九日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东。

    (2)请符合上述条件的股东于一九九七年五月二十三日(上午9:30-下午4:00)， 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司股东大会秘书处登记。异地股东 可以用信函或传真方式登记。

    登记地址:上海市东方路818号25楼

    联系电话:(021)58202038

    传真:(021)58206640

    邮政编码:200122

    (3)与会股东住宿及交通费自理，会期半天。