中远发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2006年6月22日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名,出席董事8名,符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事审议,通过决议如下：

    一、选举程光先生为公司第六届董事会董事长,选举金永良先生为公司第六届董事会副董事长。

    二、聘任尚志强先生为公司总经理,聘任吴云韶女士为公司董事会秘书,任期三年。

    公司独立董事潘飞、陈学斌、王洪卫就上述议案发表独立意见如下：上述关于选举董事长、副董事长和聘任总经理、副总经理及董事会秘书的议案,是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的。董事长、副董事长的任职资格,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》所规定的条件。董事会的表决程序也符合法律、法规的规定,本次选举及聘任合法有效。

    三、审议通过董事会战略委员会实施细则。

    四、审议通过董事会提名委员会实施细则。

    五、审议通过董事会薪酬与考核委员会实施细则。

    六、审议通过董事会审计委员会实施细则。

    (以上四个董事会专业委员会实施细则全文见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站)

    七、选举林逢生、程光、王洪卫先生为董事会战略委员会委员。

    八、选举程光、王洪卫、陈学斌先生为董事会提名委员会委员。

    九、选举王洪卫、潘飞、金永良先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

    十、选举潘飞、王洪卫、林震森先生为董事会审计委员会委员。

    特此公告。

    中远发展股份有限公司董事会

    2006年6月22日

    附：尚志强、吴云韶简历

    尚志强先生简历

    尚志强先生,中共党员,1966年生,1996年毕业于上海财经大学国际会计专业,获博士学位,中国注册会计师。1984～1991年在南京市财经学校任教,1992～1995年在上海新世纪投资服务公司任咨询部副经理,1997～2000年先在上海证券交易所上市部任职、后任市场发展部经理,2000～2002年在上海上市公司资产重组领导小组办公室担任重组发展处负责人,2003～2006年2月在上海市金融服务办上市重组处任副处长。现任中远发展股份有限公司总经理。

    吴云韶女士简历

    吴云韶女士,1969年3月生。1991年毕业于无锡轻工业大学,获工学士学位,1999年获复旦大学工商管理硕士学位。1994年9月-1999年9月在中华企业股份有限公司任投资发展部高级研究员,1999年9月-2000年9月在上海华晨集团股份有限公司(“申华控股”)任总裁助理兼总裁办主任,2000年9月-2002年3月,在湖南证券上海总部任综合管理部经理,2002年3月-2006年3月,在华通天香集团股份有限公司任董事会秘书兼行政人事总监。