中远发展股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年5月26日下午4：00在公司会议室举行,会议由监事长张峻主持,会议应到监事3名,实到3名,经与会监事审议,会议一致通过决议如下：

    鉴于本届监事会三年任期已满,需进行监事会换届选举。故关于本届监事会第四次会议(于2006年3月18日召开)上通过的原准备提交2005年度股东大会审议的《关于增补公司监事的预案》将不再提交。根据公司章程的有关规定,中远发展股份有限公司职工代表大会选举张兴山、曹曼华作为职工代表出任第六届监事会监事(简历附后),持有公司56.12%股份的控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司提名张峻、朱明华、王永平三位先生(简历附后)作为第六届监事会监事候选人,提交2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    中远发展股份有限公司监事会

    2006年5月30日

    附：

    张峻先生简历

    张峻先生,中共党员,1964年6月生,会计学硕士,高级会计师。1985年7月参加工作。先后任上海财经大学教师,1992年至1998年期间兼任上海新世纪投资服务公司咨信评估部经理,中国华晨集团有限公司投资银行部总经理,1998年6月至中远置业集团有限公司任副总会计师、总会计师。现任三林万业(上海)企业集团有限公司财务总监。

    朱明华先生简历

    朱明华先生,1973年2月生。会计专业本科毕业。1995年7月至1995年12月在上海远洋运输公司财务部工作,1996年1月至1997年12月在上海远洋房地产开发经营公司任下属上海远洋广场置业有限公司财务部经理,1998年1月起在中远置业集团有限公司(现更名为"三林万业<上海>企业集团有限公司")任财经部经理助理、财经部副经理。

    王永平先生简历

    王永平先生,1965年1月生,会计师,高级经营师。1995年至1997年4月任上海伊斯汗化妆品股份有限公司西北分公司财务经理,1997年5月至1998年10月任上海沪港审计事务所项目负责人,1998年11月至2005年12月任上海中远物业发展有限公司财务经理、总经理助理、副总经理。现任三林万业(上海)企业集团财务部副经理。

    张兴山先生简历

    张兴山先生,中共党员,1951年2月生,中专学历,政工师。1969年参加工作,历任武警上海市总队班长、排长、组织干事、指导员、师政部宣传干事、教导员、团副政委,武警上海指挥学校训练处处长,上海众城实业股份有限公司俱乐部总经理。现任中远发展有限公司办公室副主任。

    曹曼华女士简历

    曹曼华女士,1956年生,会计专业。1974年3月至1978年7月在上海崇明红星毛纺厂计划科工作,1978年5月在上海市第三建筑公司任306工程处、302工程处、机械运输处任工会干事、会计,1992年6月起历任中远发展股份有限公司财务,证券事务代表。