上海众城实业股份有限公司股东大会(1995年)年会于1996年5月20 日在华都大 厦会议厅举行。

    出席会议的股东105名，代表股权12320.48万股，占总股权数的73.15%， 符合 《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，大会表决通过了以下决议:

    一、通过《董事会工作报告》。

    二、通过《公司1995年度财务决算、利润分配方案和1996年度财务预算报告》。

    1995年度利润分配方案:

    1995年度公司实现税后利润2669.69万元，提取法定公积金10%，计266.97万元， 提取法定公益金10%，计266.97万元;提取任意盈余公积金30%，计800.9万元，可供 分配利润为1334.85万元。加上1994年12月未分配利润为40.61万元，可供股东分配 利润为1375.455万元。向全体股东按每10股派发1.80元人民币现金红利(含税)，支 付普通股股利计3031.8624万元。截止1995年底，任意盈余公积金每10股送1.10元， 计1852.8048万元;未分配利润每10股送0.70元，计1179.0576万元。分配后， 任意 盈余公积金尚余1111.9125万元，未分配利润尚余196.4万元，结转下年度( 有关分 红事项另行公告)。

    三、通过《监事会工作报告》。

    四、通过《修改公司章程的报告》。

    五、选举公司第三届董事会、监事会成员。

    董事会由(按姓氏笔划排列)王鉴强、江惠舫(上届连任)、陈正亮、张哲、郑尚 武(上届连任)、顾敦清(上届连任)、唐恩光、殷友田(上届连任)。

    监事会由(按姓氏笔划排列)李澜(上届连任)、宋亦强(上届连任)、金一辛( 上 届连任)、傅立瑜(上届连任)、管仁杰、潘顺新(上届连任)。

    附:王鉴强、陈正亮、张哲、唐恩光、管仁杰先生简历:

    王鉴强先生，45岁，高中学历，经济师。先后在黄浦区房地局、黄浦区房地局 龙门房管所、中房上海房地产开发总公司、美国旭亚发展有限公司任干部、团委书 记、武装部长、党支部书记、项目经理、总经理助理、副总裁。现任中房上海房地 产开发总公司党委委员、副总经理。

    陈正亮先生，52岁，大专学历，高级经济师。先后在宝山县财税局五角场税务 所、宝山县财政局国企所、宝山县财政局、建行宝山县支行、建行上海宝钢专业支 行、建行上海市信托投资公司任副所长、副局长、副行长、行长、总经理。现任中 国建设银行上海市信托投资公司总经理。

    张哲先生，40岁，大学学历，经济师。先后在全国人大常委办公厅、铁道部办 公厅、国务院台办研究局、经贸局、中共中央统战部任机关团委书记、处长。现任 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副总经理。

    唐恩先生，37岁，大专学历，经济师。先后在建行上海市分行投资处、建行上 海宝钢(宝山)专业支行任办事员、副科长、行长助理、副行长。现任中国建设银行 上海市信托投资公司副总经理。

    管仁杰先生，36岁，大专学历，助理经济师。1980年起在上海缝纫机一厂工作。 现任上海众城实业股份有限公司工会主席、办公室主任助理。