每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、鉴于公司更名事项已获得工商管理部门核准,公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司向2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议递交了临时提案,公司于2006年3月28日将该临时提案全文公告于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
3、上述临时提案的股东名称：三林万业(上海)企业集团有限公司；持有公司股份25,150.371万股,持股比例为56.16％；提出时间为2006年3月27日。
4、上述临时提案主要内容为：将《公司章程》第四条原“公司注册名称：中远发展股份有限公司,英文全称：COSCO DEVELOPMENT CO.,LTD.”修改为“公司注册名称：上海万业企业股份有限公司,英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co., Ltd.”。
5、本次会议审议的股权分置改革方案的实施将受下述条件影响：鉴于公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司的股权变更触发了要约收购(《中远发展收购报告书》详见2006年3月21日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站),本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过后,最终收购方Success Medal International limited 将向中国证监会申请豁免因上述股权变更而引至的要约收购义务。如果该项豁免要约收购义务的申请获得中国证监会批准,则本次股权分置改革按照相关股东会议审议的方案予以实施；如果该项豁免要约收购义务的申请未获中国证监会批准,则本次股权分置改革将自动终止。
6、公司将于近期刊登《中远发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
7、公司流通股股票已自2006年4月5日起继续停牌,复牌时间安排详见《中远发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
二、大会召开情况
1、大会召开时间：
现场会议召开时间：2006年4月12日13:00；
网络投票时间：2006年4月10－12日9:30～11:30,13:00～15:00；
2、现场会议地点：上海浦东新区张扬路1458号上海浦东新区源深体育发展中心；
3、本次大会的股权登记日：2006年4月4日；
4、大会的召开方式：采用现场会议和网络投票相结合；
5、大会召集人：公司董事会；
本次大会的召集和召开符合《公司法》、《上海市股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《公司章程》等相关规定。
三、大会出席情况
公司总股本447,865,971股,其中流通股179,066,240股。
本次大会参加表决的股东及股东代表共2139人,代表股份332,990,745(三亿三仟二佰九拾九万零七佰四拾五)股,占公司总股本的74.3505 ％；
参加现场表决的非流通股股东2名,代表股份268,799,731股,占公司非流通股股份总数的100％,占公司股份总数的60.02％；
参加网络投票的流通股东流通股东代表共1885人,代表股份51,622,266(五仟一佰六拾二万二仟二佰六拾六)股,占所有流通股股份总数的28.8286 ％,占公司总股本的11.5263 ％；
参加表决的流通股股东代表共2137人,代表股份64,191,014(六仟四佰拾九万一仟零拾四)股,占公司所有流通股股份总数的35.8476 ％,占公司股份总数的14.3326 ％。
公司部分董事、监事和高管人员、保荐机构代表以及公司聘请的见证律师出席了大会。
四、议案审议和表决情况
1、本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
(1)中远发展股份有限公司股权分置改革方案
(2)关于修改《公司章程》部分条款的议案
(3)关于公司受让三林万业(上海)企业集团有限公司所持上海中远宝山置业有限公司90％股权的关联交易议案
(4)三林万业(上海)企业集团有限公司关于中远发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的临时提案———关于对公司更名后公司章程相关条款进行修改的议案
上述议案内容详见2006年3月13日、22日、28日《上海证券报》、《中国证券报》和2006年4月4日上海证券交易所网站。
2、议案表决情况
一、审议《中远发展股份有限公司股权分置改革方案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 332,990,745 323,141,338 8,118,234 1,731,173 97.0421％
流通股股东 64,191,014 54,341,607 8,118,234 1,731,173 84.6561％
非流通股股东 268,799,731 268,799,731 0 0 100.0000％
二、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 332,990,745 303,736,698 466,517 28,787,530 91.2148％
三、审议关于公司受让三林万业(上海)企业集团有限公司所持上海中远宝山置业有限公司90％股权的关联交易议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东未含
关联股东) 81,487,035 52,792,643 471,530 28,222,862 64.7866％
四、审议三林万业(上海)企业集团有限公司关于中远发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的临时提案--关于对公司更名后公司章程相关条款进行修改的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 332,990,745 305,214,674 848,488 26,927,583 91.6586％
据上述表决结果,《中远发展股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过,并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；《关于修改公司章程部分条款的议案》及《关于对公司更名后公司章程相关条款进行修改的议案》已经参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；《关于公司受让三林万业(上海)企业集团有限公司所持有上海中远宝山置业有限公司90%股权的关联交易的议案》已经参加表决的全体股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过,表决时关联股东履行了回避义务。
3、参加对《公司股权分置改革方案》表决的前10名流通股股东持股情况和表决情况：
序号 股东名称 持股数 议案1
1 上海石化城市建设综合开发公司 8688802 同意
2 交通银行－安顺证券投资基金 5599959 同意
3 兴和证券投资基金 5547464 同意
4 申银万国－花旗－UBSLIMITED 2150001 同意
5 申银万国证券股份有限公司 2000000 同意
6 光大证券股份有限公司 1999489 同意
7 华安证券有限责任公司 1444881 同意
8 中国银行－兴安证券投资基金 1110800 同意
9 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1108100 同意
10 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 1009906 同意
4、议案四为公司控股股东———三林万业(上海)企业集团有限公司向2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议递交的临时提案,三林万业(上海)企业集团有限公司的持股比例为56.16％,提案内容如下：
鉴于公司实际控制人已发生变更,公司名称拟更名为：上海万业企业股份有限公司,英文全称为：Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd.,现提请股东大会审议：将《公司章程》第四条原“公司注册名称：中远发展股份有限公司,英文全称：COSCO DEVELOPMENT CO.,LTD.”修改为“公司注册名称：上海万业企业股份有限公司,英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd.”。
五、律师见证情况
本次股东大会已经国浩律师集团(上海)事务所刘维、方杰律师见证并出具
如下法律意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员资格合法、有效；董事会征集投票委托的程序、授权委托内容合法、有效；董事会代表委托投票的流通股股东参与本次会议的程序合法、有效；网络投票的程序合法、有效；会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、经现场与会董事和会议记录人签字确认的《中远发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议》
2、《国浩律师集团(上海)事务所关于中远发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》
特此公告。
中远发展股份有限公司董事会
2006年4月13日
