每日必读中远发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年3月18日上午在上海海神诺富特大酒店召开。会议应到董事6名,出席和委托出席董事5名,董事长林逢生先生委托董事张文光先生主持会议,董事倪强因工作未能参加会议,公司监事和高管人员列席了会议。经与会董事审议,通过决议如下：
一、2005年年度报告和摘要；
二、2005年度董事会工作报告；
三、2005年度财务决算报告；
四、2005年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,2005年度公司实现净利润为2,722.61万元,根据公司章程规定,从中提取10%法定盈余公积计272.26万元,提取10%法定公益金计272.26万元,加上年初未分配利润22,953.34万元,加上其他转入2,369.49万元,减去已发放的2004年度现金红利9,853.05万元,本次可供股东分配利润为17,647.87万元。本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增,结余未分配利润转至下一年度分配。以上议案将提交2005年度股东年会审议。
五、关于增补公司董事的预案
鉴于原公司董事会成员李建红、丰金华、李振宇、已于2005年9月30日辞去董事职务,倪强先生也已提出辞职,根据《公司章程》有关规定,现提出增补董事4名。经公司控股股东--三林万业(上海)企业集团有限公司(三林万业函【2006】006号)推荐,提名程光先生、金永良先生、谢宗宣先生、尚志强先生为公司董事(个人简历附后)。为此,同意将上述四位先生作为董事候选人提交2005年度股东年会选举批准。
六、审议关于公司更名的议案；
鉴于公司实际控制人已发生变更,公司名称更名为：上海万业企业股份有限公司,英文全称为：Shanghai Wanye Enterprise Co.,Ltd.,公司简称为：万业企业。此项更名尚需获得工商部门批准。
七、审议关于对现行公司章程部分条款进行修改的预案；
鉴于公司拟更名为"上海万业企业股份有限公司",为此,拟将《公司章程》第四条原"公司注册名称：中远发展股份有限公司,英文全称：COSCO DEVELOPMENT CO.,LTD."修改为"公司注册名称：上海万业企业股份有限公司,英文全称：Shanghai Wanye Enterprise Co.,Ltd."。
以上预案将提交2005年度股东年会审议。
八、审议关于对安永大华会计师事务所2005年度审计工作报酬的议案；
安永大华会计师事务所有限责任公司被公司2004年度股东年会续聘为公司2005年度审计机构。目前,该会计师事务所已完成了2005年度的审计工作。为此,决定给予其40万元人民币的报酬。
会议同意将上述二、三、四、五、七项议题提交公司2005年度股东年会审议批准。有关召开公司2005年度股东年会的通知将另行公告。
特此公告。
中远发展股份有限公司董事会
2006年3月21日
附：
程光先生简历
程光先生,1958年8月生,中共党员,工学硕士、经济学硕士,高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理,中国国际钢铁投资公司总经理,武钢副总经理,武钢股份副董事长,上海市发展计划委员会副主任,上海市虹口区区长。
金永良先生简历
金永良先生,1948年2月生,大专。1970年参加工作,1980年加入印尼三林集团,先后在其下属公司香港第一太平有限公司、中国太平发展有限公司任职。1983年出任香港升腾企业有限公司董事总经理,同时兼任多家公司的董事,1998年出任香港上市公司元?国际集团有限公司董事局副主席,2002年出任上海中远三林置业集团有限公司董事、财务副总监,目前担任三林万业(上海)企业集团有限公司副总裁。
谢宗宣先生简历
谢宗宣先生, 1958年1月30日出生。毕业于新加坡义安理工学院工商管理系,现为三林集团的执行董事及PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk、香港第一太平有限公司的董事、菲律宾长途电讯公司(Philippines Long Distance Telephone Co.)咨询委员会成员。同时也是多家印度尼西亚上市公司的董事和委员,如PT Indofood Sukses Makmur Tbk.、PT Indosiar Visual Mandiri等公司。
尚志强先生简历
尚志强先生,中共党员,1966年生,1996年毕业於上海财经大学国际会计专业,获博士学位,中国注册会计师。1984～1991年在南京市财经学校任教,1992～1995年在上海新世纪投资服务公司任咨询部副经理,1997～2000年先在上海证券交易所上市部任职、后任市场发展部经理,2000～2002年在上海上市公司资产重组领导小组办公室担任重组发展处负责人,2003～2006年2月在上海市金融服务办上市重组处任副处长。
