中远发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2005年10月9日以通讯方式召开,《公司章程》规定董事由9人组成,出席会议董事5人,经与会董事审议通过决议如下：

    1、鉴于李建红先生因工作原因已向董事会提出辞去公司董事、董事长职务,现选举林逢生先生为公司董事长,任期同本届董事会。

    2、鉴于倪强先生因工作原因已向董事会提出辞去公司董事、总经理职务,现聘任蒋剑雄先生为公司总经理。

    中远发展股份有限公司董事会

    2005年10月9日

    附：蒋剑雄先生简历

    蒋剑雄先生,男,1966年2月出生。

    1984-1988年就读于上海交通大学动力机械系,获工学学士学位；

    1988-1991年在上海杨树浦发电厂工作,任助理工程师；

    1991-1994年就读于北京大学经济学院,获经济学硕士学位；

    1994-2005年在上海市外高桥保税区三联发展有限公司工作,历任投资部副经理(主持工作)、计划财务部总监、副总经济师。