特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议未有否决或修改提案的情况；

    ● ● 本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中远发展股份有限公司2004年度股东年会于2005年6月27日在上海市浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表共44人,代表股份271,466,751股,占公司总股本的60.6134 %；参加会议的流通股股东代表共42人,代表股份2,667,020股,占公司所有流通股股份总数的1.4894 %,占公司有表决权股份总数的0.5955 %。会议由董事会委托倪强董事主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    (一)审议2004年度董事会报告

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       271,466,751   270,957,225    509,526          0    99.8123％
    流通股股东       2,667,020     2,157,494    509,526          0    80.8953％
    非流通股股东   268,799,731   268,799,731          0          0   100.0000％

    (二)审议2004年度监事会报告

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       271,466,751   270,957,225    509,526          0    99.8123％
    流通股股东       2,667,020     2,157,494    509,526          0    80.8953％
    非流通股股东   268,799,731   268,799,731          0          0   100.0000％

    (三)审议2004年度财务决算报告

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       271,466,751   270,744,025    722,726          0    99.7338％
    流通股股东       2,667,020     1,944,294    722,726          0    72.9014％
    非流通股股东   268,799,731   268,799,731          0          0   100.0000％

    (四)审议2004年度利润分配议案

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       271,466,751   270,957,225    509,526          0    99.8123％
    流通股股东       2,667,020     2,157,494    509,526          0    80.8953％
    非流通股股东   268,799,731   268,799,731          0          0   100.0000％

    (五)审议关于对现行公司章程进行修改的议案

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       271,466,751   270,957,225    509,526          0    99.8123％
    流通股股东       2,667,020     2,157,494    509,526          0    80.8953％
    非流通股股东   268,799,731   268,799,731          0          0   100.0000％

    (六)审议关于续聘安永大华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       271,466,751   270,957,225    509,526          0    99.8123％
    流通股股东       2,667,020     2,157,494    509,526          0    80.8953％
    非流通股股东   268,799,731   268,799,731          0          0   100.0000％

    (七)审议关于增选公司董事的议案

    选举李振宇先生为公司董事会董事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       271,466,751   270,957,225    509,526          0    99.8123％
    流通股股东       2,667,020     2,157,494    509,526          0    80.8953％
    非流通股股东   268,799,731   268,799,731          0          0   100.0000％

    (八)审议关于增选公司监事的议案

    选举陆健先生为公司监事会监事

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       271,466,751   270,957,225    509,526          0    99.8123％
    流通股股东       2,667,020     2,157,494    509,526          0    80.8953％
    非流通股股东   268,799,731   268,799,731          0          0   100.0000％

    (九)审议关于调整独立董事报酬的议案

                    代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       271,466,751   269,024,225   2,442,526          0    99.1002％
    流通股股东       2,667,020       224,494   2,442,526          0     8.4174％
    非流通股股东   268,799,731   268,799,731           0          0   100.0000％

    (十)审议关于转让海南中远发展博鳌开发有限公司股权的议案

                   代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       19,963,041   19,160,315    802,726          0    95.9789％
    流通股股东      2,667,020    1,864,294    802,726          0    69.9018％
    非流通股股东   17,296,021   17,296,021          0          0   100.0000％

    注：本项议案为关联议案,关联股东---上海中远三林置业有限公司(持有股份数251,503,710股)已回避表决。

    此外,本次会议还听取了《公司2004年度独立董事述职报告》。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东年会经北京市中瑞律师事务所许军利律师予以法律见证,并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。

    四、备查文件目录

    1、公司2004年度股东年会决议

    2、北京市中瑞律师事务所法律意见书

    

中远发展股份有限公司

    2005年6月28日